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AGM Information • Mar 21, 2024

롯데정보통신/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		944,050	- 매출액
- 부채총계		492,995	- 영업이익	56,946
- 자본금		76,982	- 당기순이익	40,722
- 자본총계		451,055	*주당순이익(원)	2,776
나. 개별(별도)	- 자산총계		822,634	- 매출액
- 부채총계		371,799	- 영업이익	64,152
- 자본금		76,982	- 당기순이익	50,639
- 자본총계		450,835	*주당순이익(원)	3,347
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,129,367,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 (재선임2), 사외이사 3명 (재선임1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제7기 정기주주총회 안건 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 1,000원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 : 사내이사 김경엽, 박종표, 박성오, 사외이사 박진규, 김상균) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 감사위원 박진규, 김상균) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경엽	1970-10	2	재선임	現 롯데정보통신㈜ 경영전략본부장 前 롯데정보통신㈜ 경영지원부문장 롯데정보통신㈜ 전략기획팀장
박종표	1971-03	3	재선임	現 롯데정보통신㈜ DT사업본부장 前 롯데정보통신㈜ SM사업본부장 롯데정보통신㈜ 경영기획팀장
박성오	1975-07	3	신규선임	現 롯데정보통신㈜ 재무부문장 前 롯데정보통신㈜ 회계팀장 롯데정보통신㈜ 구매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상균	1973-08	2	재선임	現 경희대학교 경영대학원 교수 前 강원대학교 산업공학과 교수 삼성 SSAFY 자문교수	주식회사 갤럭시코퍼레이션
박진규	1966-04	2	신규선임	現 고려대학교 기업산학연협력센터 교수 前 산업통상자원부 제1차관 무역위원회 무역조사실 실장	주식회사 엘지에너지솔루션
이미진	1974-09	2	신규선임	現 민준 세무회계 대표 공인회계사 前 기술보증기금 평가위원 국세청 국세심의위원	윈텍 주식회사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상균	1973-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 경희대학교 경영대학원 교수 前 강원대학교 산업공학과 교수 삼성 SSAFY 자문교수
박진규	1966-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 기업산학연협력센터 교수 前 산업통상자원부 제1차관 무역위원회 무역조사실 실장
이미진	1974-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 민준 세무회계 대표 공인회계사 前 기술보증기금 평가위원 국세청 국세심의위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
7. 부가통신사업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차임대, 수요응답형 여객자동차운송사업 등)	7. 신용카드등부가통신업을 제외한 부가통신사업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) 56. 모빌리티 관련 사업(카커머스, 자율주행 및 전기차 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 공유·커넥티드서비스, 관련 인프라, 통합관제, 자율차 임대, 자율주행자동차를 활용한 유상운송사업 등)	관련사업 종료 관련사업 추가

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-