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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2024

에치에프알/주주총회소집결의/(2024.03.21)주주총회소집결의(정기주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.13
3. 정정사유	법원의 가처분 인용에 따른 부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용 나. 부의안건	나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무재표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정종민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김은철 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 조범근 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 송은범 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무재표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제 28조 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제 30조 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정종민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김은철 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 조범근 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 송은범 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 제7-1호 의안 : (제6호 의안 가결 시) 자기주식 소각의 건 제7-2호 의안 : (제6호 의안 부결 시) 자기주식 소각의 건 제8호 의안 : 감사 선임의 건 제9호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 제9-1호 의안 : 대표이사 보수한도에 대한 주주총회 안건 상정 여부의 건 제9-2호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회 결의일(결정일)	2024-03-13	2024-03-21
감사선임 세부내역	-	세부 내역 추가

2024.03.14 법원의 가처분 인용에 따라 2024.03.21 이사회를 개최하여 주주총회 의안을 재상정하였습니다. 이에 상정 의안을 정정합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무재표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제 28조 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제 30조 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정종민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김은철 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 조범근 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 송은범 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 제7-1호 의안 : (제6호 의안 가결 시) 자기주식 소각의 건 제7-2호 의안 : (제6호 의안 부결 시) 자기주식 소각의 건 제8호 의안 : 감사 선임의 건 제9호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 제9-1호 의안 : 대표이사 보수한도에 대한 주주총회 안건 상정 여부의 건 제9-2호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종민	1968-12	3년	재선임	現 (주)에치에프알 대표이사
김은철	1968-03	3년	재선임	現 (주)에치에프알 FA센터 센터장
조범근	1971-03	2년	신규선임	現 (주)에치에프알 PS군 단장
송은범	1981-12	2년	신규선임	現 (주)에치에프알 IMS센터 센터장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허권	1981-05	3년	신규선임	비상근	現 법무법인 위온