AI Terminal
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Management Discussion and Analysis • Nov 9, 2025
8840_rns_2025-11-09_8ebbcc94-f928-4049-9e42-dfaa75e52779.pdf
Management Discussion and Analysis
Open in ViewerOpens in native device viewer
MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU
2025/ 9 Aylık
Bu belge MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. nin 2025/9 Aylık Konsolide faaliyet raporunu içermektedir.
FİHRİST
Raporun Dönemi
Ortaklık Ünvanı
- 1. Şirketin Konusu
- a. Ortaklık Yapısı
- b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
- c. Şirket Üst Yönetimi Ve Özgeçmişleri
- d. Şirketin Sermayesi
- e. İştirakler
- 2. Tesisler Ve İstasyonlar
- 3. Şirketin Sektördeki Yeri
- 4. Şirketin Faaliyet Konusundaki Gelişmeler
- -enerji sektörü
- turizm sektörü
- 5. Şirket Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Ve Yapılan Kap Duyuruları
- 6. Şirket Performansını Güçlendirecek Yatırım Ve Temettü Politikaları
- 7. Şirket Performansını Etkileyen Ana Etmenler
- -enerji sektörü
- -turizm sektörü
- 8. Satışlar
- -enerji
- -tesisler
- 9. Mali Tablolar
- 10. İlişkili Taraf İşlemleri
- 11. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar
- 12. Şirket Gelişimi İle İlgili Öngörüler
- 13. Kurumsal Yönetim
- 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Faaliyetleri
- -Yatırımcı İlişkileri departmanı
- -Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- -Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
- -Sürdürülebilirlik Raporu
- -Katılım Finans İlkeleri Raporu
- -Genel Kurul
- -Oy hakları, payların devri, kar payı ve azınlık hakları
- -Bilgilendirme Politikası
- -Yönetim Kurulu
- -Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler
- 15. Dönem İçinde Esas Sözleşme Değişiklikleri
- 16. Üst Yönetim Değişiklikleri
- 17. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Menfaatler , İnsan Kaynakları
- 18. İçerden Öğrenenler Listesi
- 19. Toplumsal Sorumluluklar, Bağışlar
- 20. Hukuksal Süreçler
- 21. Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Mali Haklar
- 22. Pay Performans
- 23. Kalite, Kontrol, AR-GE, Seç-G Uygulamaları
MEPET A.Ş. FAALİYET RAPORU
RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2025 – 30.09.2025
ORTAKLIK ÜNVANI: MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Adresi: Cumhuriyet Mah.Reşadiye Caddesi, No:14 Kat:1 Beykoz/ İSTANBUL
İletişim: Tel: 0 216 693 34 55; Faks: 0 216 434 88 87
Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 216 230 08 28 ( DAHİLİ 18)
Web Adresi: www.metropetrol.com.tr ; E-posta: [email protected]
Mersis No: 6226332318549734
Ticaret Sicil Memurluğu: İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası: 499137
1. ŞİRKETİN KONUSU:
Şirketimiz MEPET A.Ş.'nin fiili faaliyet konusu akaryakıt istasyonları ve yol dinlenme tesisleridir. Bu kapsamda akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Enerji sektöründe perakende satış anlamında faaliyet gösterirken, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında müşterilerine çeşitli akaryakıt ve petrol ürünlerinin satışını, turizm hizmet sektörü anlamında ise bu istasyonlar ve çeşitli lokasyonlardaki tesislerinde müşterilerine ağırlama, konaklama ve her türlü ihtiyaçların teminini sağlamaktadır.
BİST ENDEKS / PAZAR: BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST TİCARET / BIST HİZMETLER - ALT PAZAR
BİST SEKTÖR: TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET
a. Ortaklık yapısı:
MEPET A.Ş.'nin ortaklık yapısı;
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı |
Nominal Değer (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş. |
36.138.521 | 47,96 | 47,96 |
| Diğer | 39.211.479 | 52,04 | 52,04 |
| TOPLAM | 75.350.000 | 100,00 | 100,00 |
Yukarıdaki tablo MKK tarafından güncellenen KAP şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.
| Grubu | N/H | Beher pay(TL) |
Toplam Nominal (TL) |
Sermaye oranı % |
İmtiyaz | Borsada İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | Nama | 0,01 | 1.370.000 | 1,82 | Aday | Görmüyor |
| gösterme | ||||||
| B | Hamiline | 0,01 | 73.980.000 | 98,18 | Yok | Görüyor |
*Şirketin A grubu payları Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. ye aittir.
b. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri:
MEPET A.Ş.'nin temsil ve idare organı olan yönetim kurulunda aktif olarak görev alan Başkan ve Üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları ve görev süreleri;
Yönetim Kurulu :
| Adı , soyadı | Görevi | İmza Yetkisi | Görev başlama-bitiş | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erkut ÖZTÜRK | Başkan | Müşterek | 30.05.2025 – 30.05.2028 |
| 2. | Şule ÖZTÜRK | Üye | Müşterek | 30.05.2025 – 30.05.2028 |
| 3. | İsmail Murat ÜNLÜ | Üye | Müşterek | 30.05.2025 – 30.05.2028 |
| 4. | Umut KAHRAMAN | Üye | - | 30.05.2025 – 30.05.2028 |
| 5. | Zekeriya ASLAN | Üye(Bağımsız) | - | 30.05.2025 – 30.05.2028 |
| 6. | Fevzi ŞANVERDİ | Üye(Bağımsız) | - | 30.05.2025 – 30.05.2028 |
| Olağan Genel Kurul Öncesi Yönetim Kurulu; |
Olağan Genel Kurul Öncesi Yönetim Kurulu;
| 1. | Umut KAHRAMAN | Başkan | Müşterek |
|---|---|---|---|
| 2. | Şule ÖZTÜRK | Başkan Vekili | Müşterek |
| 3. | İsmail Murat ÜNLÜ | Üye | Müşterek |
| 4. | Özgür AYYILDIZ | Üye | - |
| 5. | Zekeriya ASLAN | Üye(Bağımsız) | - |
| 6. | Fevzi ŞANVERDİ | Üye(Bağımsız) | - |
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları KAP'ta aşağıdaki link ile kamuoyuna açıklanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156722
Şirketin imza yetkisi dağılımı; Şirket; Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kahraman, Şule Öztürk, Özgür AYYILDIZ'dan ikisinin müşterek imzaları ile şirketi en geniş manada temsil edilmektedir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
c. Şirket üst yönetimi ve özgeçmişleri:
ERKUT ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Başkanı
ŞULE ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Üyesi
UMUT KAHRAMAN- Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL MURAT ÜNLÜ- Yönetim Kurulu Üyesi
ZEKERİYA ASLAN- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
1969 doğumlu Zekeriya Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Serbest Avukat olarak çalışan Aslan 23. Dönem milletvekilliği yapmıştır. İngilizce ve Arapça bilen Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır.
'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki 'bağımsız üye' kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.' Beyanı bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157497
FEVZİ ŞANVERDİ- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
10 Mayıs 1963 te Hatay/ Reyhanlı'da doğdu. Asıl mesleği tercümanlık olan Şanverdi, Şam Üniversitesi Arapça Dil Enstitüsünde lisans eğitimini tamamladı.
Libya'nın Tripoli kentinde bir Türk firmasında Bölge Müdürü olarak çalıştı. Türkiye'ye dönüşünde 2 Hatay'da tercüme bürosu kurup, ayrıca fahri olarak Hatay Valiliğinde tercüman olarak görev aldı.
23 ve 26. Dönemlerde Ak Parti Hatay Milletvekili olarak seçildi. Parlamentodaki bu dönemlerinde Dış İşleri Komisyon Üyeliği ve Türkiye-Libya Dostluk Grubu Başkanlığı, Akdeniz için Birlik Asamblesi üyeliği görevlerinde bulundu. Aynı zaman zarfında iki dönem Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Halen Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Şanverdi çok iyi düzeyde Arapça bilmekte, evli ve 3 çocuk babasıdır.
'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6.) numaralı ilkedeki 'bağımsız üye' kriterlerin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.' Beyanı bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157497
d. Şirketin Sermayesi :
- -Kayıtlı sermaye: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL.
- -Çıkarılmış Sermaye: Şirketin sermayesi 75.350.000-TL.
Şirketin 1.370.000.-TL A grubu imtiyazlı payı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. dedir. İmtiyazlı paylar şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin en fazla yarısını aday gösterme imtiyazına sahiptir.
e. İştirakler/Bağlı Ortaklığı
Metro City Trade Center Batumi JSC (Ortaklık oranı : %100)
2. TESİSLER VE İSTASYONLAR
Tesislerimiz:
Şirketimize ait tesislerimiz ve bu tesislerde bulunan işletmeler Türkiye genelinde 24 yerde bulunmaktadır. Bu yerlerde bulunan tesislerimiz karayolunun üzerinde konumlandırmalar sebebiyle kuzey güney* diye sınıflandırılmıştır. Bu tesislerde çeşitli kriterlerde restoran, market, cafe vb. bulunmaktadır. Konaklama, dinlenme tesisleri bünyesinde gıda, temel ihtiyaç, araç-gereç, giyim gibi ihtiyaçların karşılandığı,
Türkiye genelinde tesislerimiz, ve lokasyonları :
| 1. | Dörtdivan Tesisleri (Kuzey)* | Bolu |
|---|---|---|
| 2. | Dörtdivan Tesisleri (Güney)* | Bolu |
| 3. | Bayzade Tesisleri (Kuzey) | Bolu |
| 4. | Bayzade Tesisleri (Güney) | Bolu |
| 5. | Yedigöller Park Tesisleri (Kuzey) | Bolu |
| 6. | Yedigöller Park Tesisleri (Güney) | Bolu |
| 7. | Paşaköy Tesisleri | Bolu |
| 8. | Selimpaşa Tesisleri (Kuzey) | İstanbul |
| 9. | Selimpaşa Tesisleri (Güney) | İstanbul |
| 10. | Çorlu Tesisleri (Kuzey) | Tekirdağ |
| 11. | Çorlu Tesisleri (Güney) | Tekirdağ |
| 12. | Akçaköy Tesisleri (Kuzey) | Tekirdağ |
| 13. | Akçaköy Tesisleri (Güney) | Tekirdağ |
| 14. | Susurluk Tesisleri | Balıkesir |
| 15. | Edirne Tesisleri | Edirne |
| 16. | Aksaray Tesisleri | Aksaray |
| 17. | Ganita Tesisleri | Çorum |
| 18. | Mavi Ocak Tesisleri | Çorum |
| 19. | Yağlı Tesisleri | Kırıkkale |
| 20. | Mucur Tesisleri | Kırşehir |
|---|---|---|
| 21. | Yozgat Tesisleri | Yozgat |
| 22. | Suit Park Tesisleri | Denizli |
| 23. | Kula Tesisleri | Manisa |
| 24. | Silifke Tesisleri | Mersin |
Faaliyet raporumuzda tesislerimizin yerlerini belirtmekte kullanılan:
Kuzey : Ankara'dan Edirne'ye gidiş yönündeki,
Güney : Edirne'den Ankara'ya gidiş yönündekileri belirtmektedir.
Akaryakıt İstasyonlarımız:
Şirketimize ait akaryakıt istasyonları Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde faaliyet göstermektedir.
Toplamda 24 noktada konumlandırılmış akaryakıt istasyonlarımızda müşterilerimiz her türlü akaryakıt, araç-gereç ve bakım hizmetleri sunulmaktadır.
Türkiye genelinde istasyonlarımız:
| 1. | Dörtdivan Akaryakıt İstasyonu | Bolu |
|---|---|---|
| 2. | Dörtdivan Akaryakıt İstasyonu | Bolu |
| 3. | Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu | İstanbul |
| 4. | Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu | İstanbul |
| 5. | Çerkezköy Akaryakıt İstasyonu | Tekirdağ |
| 6. | Çerkezköy Akaryakıt İstasyonu | Tekirdağ |
| 7. | *Aksaray Akaryakıt İstasyonu | Aksaray |
| 8. | Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu | Kırıkkale |
| 9. | Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu | Samsun |
| 10. | Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu | Samsun |
| 11. | Üniversite- Edirne Akaryakıt İstasyonu Edirne | |
| 12. | Çarşamba Otogar Akaryakıt İstasyonu | Samsun |
| 13. | Çarşamba Akaryakıt İstasyonu | Samsun |
| 14. | Edirne Merkez Akaryakıt İstasyonu | Edirne |
| 15. | Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt İstasyonuÇorum | |
| 16. | Susurluk Akaryakıt İstasyonu | Balıkesir |
| 17. | Osmancık Akaryakıt İstasyonu | Çorum |
| 18. | Denizli Acıpayam Akaryakıt İstasyonu | Denizli |
| 19. | Yozgat Sorgun Akaryakıt İstasyonu | Yozgat |
| 20. | Manisa Kula İstasyonu | Manisa |
| 21. | Seydişehir Akaryakıt İstasyonu | Konya |
| 22. | Konya Merkez Akaryakıt İstasyonu | Konya |
| 23. | Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu | Kırıkkale |
| 24. | Mersin Silifke Akaryakıt istasyonu | Mersin |
Petrol Ofisi A.Ş ile Selimpaşa Edirne ve İstanbul yönü istasyonları için, 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıllık acentecilik sözleşmesi imzalanmıştır. İstasyonun GSM-LİSANS devir süreci 27 Mart 2025'te tamamlanmış ve istasyonlar market ile birlikte tamamen Petrol ofisi işletmesine geçmiştir.
BP petrollerini Petrol ofisinin satın alması sonucu, ilgili istasyon için 01.02.2025'te süresi dolan bayilik sözleşmesi Petrol ofisi A.Ş ile yeni anlaşma yapılarak 01.07.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
Aksaray/Merkezde bulunan istasyon için Petrol ofisi A.Ş ile 15.03.2025 tarihinden itibaren 1 yıl süreli bayilik sözleşmesi uzatımı yapılmıştır.
Manisa/Kula'da bulunan istasyon için OPET petrolcülük A.Ş ile 28.02.2025 Tarihinden itibaren 2 ay süreli bayilik sözleşmesi uzatımı yapılmıştır.
Manisa/Kula'da bulunan istasyon için OPET petrolcülük A.Ş ile 30.06.2025 Tarihinden itibaren 2 ay süreli bayilik sözleşmesi uzatımı yapılmıştır.
Edirne/Merkez'de bulunan istasyon için Petrol Ofisi A.Ş. ile 15.12.2025 Tarihine kadar bayilik sözleşmesi uzatımı yapılmıştır.
3.ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ
MEPET A.Ş.'nin fiilen bulunduğu sektörleri hizmet(turizm) ve enerji sektörlerinin bütünü olarak ele almamız gerekmektedir. MEPET A.Ş. bünyesinde ortalama 1300 araç filosuyla yılda yaklaşık 20 milyon kişi taşıyan Türkiye'deki en geniş ulaşım ağına sahip özel kuruluş özelliği taşıyan, çeşitli lokasyonlarda maden işletmeciliği olan, menkul, gayrimenkul, toptan ve perakende gıda, otel ve konaklama işletmeciliği gibi çok geniş yelpazesi olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden birisi olması sebebiyle bu iki sektörde de emsaline pek rastlanmayacak özelliklere sahiptir. Bu özelliğiyle MEPET A.Ş. diğer rakiplerinden daha avantajlı konumdadır. Gerek akaryakıt temini gerekse konaklama hizmetlerinde geniş bir lokasyona sahip olması, faaliyet alanlarının geniş olması, MEPET A.Ş.'nin ticari vizyonu ve stratejilerinin emsallerinden daha geniş ve detaylı olmasını, hedeflerinin ise sektörel rakiplerinden çok daha yüksek olmasını gerektirmektedir. MEPET A.Ş. bunun bilincinde olup hedeflerini her geçen gün daha da yükseğe taşımaktadır.
4.ŞİRKETİN FAALİYET KONUSUNDAKİ GELİŞMELER
Enerji sektörü: Dünyadaki endüstriyel gelişmeler ve insanların ihtiyaçlarının çeşitliliği enerji ihtiyacının giderek artmasına sebep olmaktadır. Doğal kaynakların azalması ve kullanımındaki negatif etkiler, bilinen enerji kaynaklarına; Rüzgar gücü, güneş enerjisi, doğal yakıt gibi alternatif enerji kaynaklarının bulunmasını ve geliştirilmesini zaruri kılmıştır. Ancak halen dünyanın enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu karbon ürünleri karşılamaktadır. Bunların başında akaryakıt gelmektedir. Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği akaryakıt piyasası her türlü global gelişmelerin etkisiyle her gün değişiklik göstermektedir. Ekonomik olduğu gibi siyasi gelişmelerinde etkisiyle öngörülerde bulunulması ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesinin oldukça zor olduğu bir piyasa haline gelmiştir. Her koşulda arzın talebi karşılayamaması sebebiyle dünya çapında akaryakıt fiyatlarındaki artış ve devletlerin tüketimi kontrol etme çabası çerçevesinde uyguladığı yüksek vergi politikaları akaryakıt sektöründe bulunan şirketlerin dinamik, güncel, değişim ve gelişmelere açık olmalarını gerektirmektedir.
Turizm sektörü: Global aktörlerden biri olan Türkiye'nin, gerek doğal gerekse tarihi güzellikleri sebebiyle turizm açısından dünyanın her yerinden artan taleplere cevap verebilecek ulaşım ve konaklama kapasitesini her geçen gün arttırması gerekmektedir. Ülke olarak bu ihtiyaçların karşılanması maksadıyla hızlı ve aktif geliştirmelerle başta karayolları olmak üzere oteller, dinlenme tesisleri ve konaklama yerlerine öncelik verilmiştir. Ortaklığımızın da faaliyet alanı olan hizmet ve turizm sektörü, bu ihtiyaç ve gelişmelere paralel olarak bünyesindeki bütün şirketleri aktif, dinamik ve gelişken olmaya zorlamaktadır. İç ve dış turizm sektörünün büyümesiyle birlikte yolcu sirkülasyonundaki artış, turizm ve tesis(konaklama) işletmecilik faaliyetlerine olumlu yönde etkisi olmuştur. Ancak terör olaylarının turizm sektörüne olumsuz etkileri hissedilmektedir. Dinamik kalınması gereken bir sektör olan turizm sektörü, şirketlerin gerekli olan yeni yatırımların ve teknolojik değişikliklerin hızla gerçekleştirilmesini her ortamda mecbur kılmaktadır.
5.ŞİRKET VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE YAPILAN KAP DUYURULARI
Aşağıda Şirket tarafından KAP 'ta yapılan açıklamaların bir kısmı bulunmaktadır. Açıklamaların hepsine www.kap.gov.tr ve şirketin resmi web sitesinde bulunan http://www.metropetrol.com.tr/ozel-durum-
aciklamalari.html linkinden ulaşılabilmektedir. Özel durum açıklamaları raporun açıklanma tarihine kadar KAP'ta yapılan bildirimleri kapsar.
-18.08.2025 tarihli KAP açıklaması:
Şirketin 2025 yılı 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.
-21.06.2025 tarihli KAP açıklaması:
Şirketimizin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 17.06.2025 tarihinde tescil edilmiştir.
-21.06.2025 tarihli KAP açıklaması:
Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2025 tarihinde tescil edilmiştir.
-05.05.2025 tarihli KAP açıklaması:
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 253.975.904-TL dönem net zararının (yasal kayıtlara göre 77.918.146,72-TL zarar hesaplanmıştır), geçmiş yıllar zararları hesabında tutulmasına, faaliyet dönemi sonunda herhangi bir kâr oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin 05.05.2025 Tarihli Yönetim Kurulu teklifi Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.
-30.05.2025 tarihli KAP açıklaması:
Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edildiği yer ve tarihte gündem dahilinde gerçekleştirilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443537
Toplantı tutanağı ve Hazirun ekte pdf olarak verilmiştir.
-12.05.2025 tarihli KAP açıklaması:
Şirketin 2025 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.
-05.05.2025 tarihli KAP açıklaması:
Kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı açıklanmıştır.
-05.05.2025 tarihli KAP açıklaması:Genel Kurul ilanı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433771
Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 30/05/2025 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
İlan metni, toplantı gündemi ve vekaletname ekte pdf olarak verilmiştir.
-29.03.2025 tarihli KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı ile;
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
-10.03.2025 tarihli KAP açıklaması:
Şirketin 2024 yılına ait mali tabloları, faaliyet raporu, kurumsal raporları açıklanmıştır.
ÖNEMLİ HUSUSLAR
- -Dönem içerisinde Şirketimiz ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.
- -Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.
- -Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- -Şirket, Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.
-Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.
6.ŞİRKET PERFORMANSINI GÜÇLENDİRECEK YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI
Ortaklığın esas sözleşmesinin 39. Maddesinde yer alan kar dağıtım esasları şöyledir;
Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde saptanan kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır;
Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın % 5 nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
Yıllık dağıtılabilir net dönem karının Sermaye piyasası kurulunca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapadığı hallerde T.T.K 'nın 466. 468. Maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.
Safi kar dağıtılmasına T.T.K'nun 466/3 maddesi gereğince ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Şirketin Kar dağıtım politikası 16.07.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. İçeriği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarında ve şirket resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Enerji sektörü: Şirketimiz içinde bulunduğu akaryakıt sektörüne hızlı gelişimine ayak uydurabilmesi için çeşitli yatırımlar yapılması gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda gerek personel, gerek istasyonlar açısından her dönem belli yatırımlarda bulunmasının yanı sıra, sunum, satış, muhafaza, kalite ve güvenlik kapsamında gerekli ve öngörülü yatırımlarda bulunmaktadır.
Satış ağını genişletmek için, öngörülerde bulunduğu lokasyonlarda yeni istasyonlar açmak için gerekli kaynakları yaratmakta ve uygun görülen şekilde bu kaynakları maksimum faydada kullanma çabasındadır. Şirketimizin elinde bulunan ancak atıl durumda kalmış, herhangi şekilde yararlanılamayan duran varlıklarını aktif ve yararlanabilir kılmak maksadıyla farklı yatırım araçlarına dönüştürme araştırmaları yapılmakta, bunu yaparken ileriye dönük projeksiyonlarla, fizibilite çalışması yapılmakta ve gerçek anlamda optimum verimi sağlamaya çalışılmaktadır.
Ürün çeşitliliğinin maksimize edilmesi, üründe ve hizmette en yüksek kalitenin sunulması açısından gerekli görülen bütün alt yapılar ve eklemeler şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
Turizm sektörü: Ülkemizde iç ve dış turizminin hızlı şekilde gelişim göstermesi karayollarının da gelişmesini gerektirmektedir. Bu gereklilikte otoban inşaatları ilk sırayı almaktadır. Şirketimiz MEPET A.Ş. karayollarının bulunduğu her lokasyonda hizmet noktası açmak hedefiyle fizibilite çalışmaları neticesinde verimli yatırımlarda bulunmaya devam etmektedir.
Turizm sektöründe yapılan yatırımlar çerçevesinde son olarak şirketin Batum Gürcistan'da AVM sahibi Metrocity Trade Center JSC şirketinin %100 oranındaki paylarını almıştır.
7.ŞİRKET PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER
Enerji sektörü:
Ham maddesi tamamen doğal olan karbon türevi akaryakıt, dünyada en hızlı tükenen, en zor ulaşılan ve giderek artan talep sebebiyle tükenmekle yüz yüze kalmış durumdadır.
Bu özelliği sebebiyle her geçen gün değeri artmakta ve belli odakların güç ve kontrol fonksiyonu olarak kullanılmasına yol açmıştır.
Bütün dünyanın neredeyse koşulsuz ihtiyaç duyduğu akaryakıt, giderek tükenen ve pahalılaşan bir enerji kaynağı olması ve alternatif enerji kaynağı bulma çabalarının yoğunlaşmasına rağmen halen dünyada en geçerli ve kullanılan enerji kaynağı olma özelliğini devam ettirmektedir. Bu özelliği ile akaryakıt, sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sürekli genişleyen ve gelişen bir piyasaya sahip olmasına ve bu piyasanın içinde bulunduğu şirketlere kazanç anlamında olumlu yansımasına sebep olmaktadır.
Uluslararası akaryakıt piyasasında oluşan fiyatlar ve devletlerin uyguladıkları ek vergi politikaları enerji sektöründe akaryakıt piyasasını öngörülemeyen, planlanamayan ve kontrol edilemeyen bir piyasa haline getirmiştir.
Bütün bu olumsuzluklar gerek üretimde gerekse muhafazada maliyetleri arttırmakta, volatilitesi sebebiyle risk primini, dolayısıyla net fizibilite sonuçları elde edilememesine sebep olmaktadır.
Ancak bulunduğumuz yüzyılın kaçınılmaz ve öncelikli enerji kaynağı olan akaryakıt sektöründe şirketimizin satışlar neticesinde komisyon geliri edinmesi sebebiyle ulaşımda akaryakıt kullanıldığı sürece akaryakıt geliri de aynı oranda devam edecektir.
Son zamanlarda giderek artan akaryakıt fiyatlarında yaşanılan dalgalanmanın şirketimiz gelirleri üzerindeki etkileri yatırımcılarımız tarafından sıkça sorulan sorular arasındadır. Şirketimiz Perakende akaryakıt satışı yapmaktadır, yüksek miktarda depolama yapmadığı için akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıtın alımı ve satımı aşamasında yaşanılan fiyat değişikliği akaryakıt satışlarındaki karlılıkta büyük değişikliğe sebep olmamaktadır.
Ancak akaryakıt fiyatlarındaki bu yükseliş özellikle keyfi olan tüketimin azalmasına ve dolayısıyla satışlara ve gelire negatif etkisi olması yüksek ihtimaldir.
Akaryakıta alternatif olan elektrik enerjisinin yaygınlaşması ve şirketin bu çerçevede mevcut istasyonlarında elektrikli araçlara hizmet vermek maksadıyla işbirliği yapmak üzere sözleşme imzalandığına dair KAP açıklaması aşağıdadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174341
Şirketimiz ile "Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş" arasında aşağıda belirtilen 14 farklı lokasyonda elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu konusunda 19.07.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Kurulum Yapılacak Lokasyonlar;
- · Edirne/Merkez Metro Tesisleri
- · Mersin/Silifke Bumer Dinlenme Tesisleri
- · Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu
- · Konya/Seydişehir Manavgat Yolu Akaryakıt İstasyonu
- · Manisa Ege Park Tesisleri
- · Çorum/Sungurlu Mavi Ocak Dinlenme Tesisleri
- · Çorum/Osmnancık Metro Tesisleri
- · Yozgat/Sorgun Mepet Metrol Petrol
- · Denizli Suitpark Dinlenme Tesisleri
- · Susurluk Metro Dinlenme Tesisleri
- · Tekirdağ/Çorlu Metro Turizm (Karşılıklı İki Tesis)
- · Kırklareli/Babaeski Metro Park Tesisleri (Karşılıklı İki Tesis)
Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları 2024 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanarak aktif hale gelecektir. Hali hazırda kurulumu tamamlanmış AC istasyon sayısı 46'ya, DC istasyon sayısı 39'a Soket sayısı da 124'e ulaşmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
Turizm sektörü:
MEPET A.Ş.' nin faaliyet alanlarından olan turizm sektörü gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla gelişmekte, iç ve dış turizm potansiyeli her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra nüfus artışıyla birlikte insan sirkülasyonunun da artması mevcut ulaşım yollarının yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini mecbur kılmaktadır.
Avrupa'nın her tarafına yayılmış olan Türk vatandaşlarının ülkemize olan talepleri de her dönem devam etmektedir. Ülke çapında turistik bölgelerin gelişmesi ve artması sebebiyle yatak kapasitesindeki artış, güzergâhların ve yolcu sirkülasyonun artmasına sebep olmaktadır, bu çerçevede 2014 ve 2015 yılı sezon başına kadar tamamlanan yatırımların karşılığı 2015 yılının erken dönemlerinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Global niteliğe sahip ekonomik krizin yaşanması, alternatif ucuz turizm bölgelerinin tercih edilmesine neden olmuştur. Türkiye'nin birçok ülkeyle karşılıklı vize uygulamasını kaldırması bu ülkelerden ülkemize gerek ticari gerekse turistik amaçlı ziyaretleri arttırmıştır. Bütün bu etmenler ülkemiz iç- dış turizmine dolayısıyla şirketimiz gelirlerine olumlu etki yapmıştır.
Hali hazırda sınır komşuları ve içerde yaşanan olumsuzlukların ne şekilde seyredeceği belirsizliğini sürdürmektedir, olası negatiflikte bu durumun karayolu taşımacılığını ne şekilde etkileyeceği aynı belirsizliktedir. Ancak bulunduğumuz sektörün büyük çoğunlukla yerli turizmi kapsadığı ve işletmelerimizin ve istasyonlarımızın bulunduğu lokasyonlarda bu olumsuzlukların minimum düzeyde etkileneceği düşünülürse en olumsuz olasılıkların gelişmesi durumunda bile ulaşım konusunda aynı oranda şirketimizi etkilemeyeceği görülmektedir.
Şirket turizm yatırımları kapsamında Batum Gürcistan'da AVM sahibi olan şirkete (Metro City Trade Center Batumi JSC) %100 oranında iştirak edilmiştir.
8. SATIŞLAR
| Not | 1 Ocak – 30 Eylül 2025 |
1 Ocak – 30 Eylül 2024 |
1 Temmuz – 30 Eylül 2025 |
1 Temmuz – 30 Eylül 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kar Zarar Kısmı | |||||
| Hasılat | 14 | 2.833.375.071 | 4.131.795.623 | 1.094.845.488 | 1.536.223.441 |
| Satışların Maliyeti (-) | 14 | (2.586.957.760) | (3.947.727.311) | (963.899.529) | (1.437.188.531) |
| Brüt Kar | 246.417.311 | 184.068.312 | 130.945.959 | 99.034.910 |
9.MALİ TABLOLAR
| VARLIKLAR | 30 Eylül 2025 | 31 Aralık 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 425.083.021 | 283.059.372 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 237.332.335 | 82.813.937 |
| Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4-6 | 37.005.495 | 34.557.549 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 48.356.281 | 71.435.445 |
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.874.559 | 5.530.766 | |
| Stoklar | 7 | 46.774.909 | 61.482.070 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 51.242.017 | 23.367.173 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.371.665 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 497.425 | 2.500.767 | |
| Duran Varlıklar | 2.406.647.372 | 2.515.863.097 | |
| Diğer Alacaklar | 136.769 | 232.996 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 8 | 108.139.475 | 110.622.989 |
| Maddi Duran Varlıklar | 9 | 2.281.364.472 | 2.346.949.703 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10 | 15.337.004 | 19.659.894 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 17 | 1.669.652 | 38.397.515 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.831.730.393 | 2.798.922.469 |
| KAYNAKLAR | Dipnot | 30 Eylül 2025 | 31 Aralık 2024 |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 365.158.704 | 429.202.911 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 181.888.789 | 202.568.687 | |
| Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4-6 | 6.409.858 | 11.489.740 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.831.730.393 | 2.798.922.469 | |
|---|---|---|---|
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
| Net Dönem Zararı | (94.067.056) | (318.561.976) | |
| Geçmiş Yıllar Karı | 503.668.070 | 822.230.046 | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7.941.449 | 7.941.449 | |
| - Çevrim farkları | 13 | 494.658.544 | 295.350.812 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak | |||
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları | (12.989.060) | (9.143.861) | |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | |||
| Geri Alınan Paylar (-) | 13 | (22.304.205) | (22.304.205) |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 13 | 2.020.053 | 2.020.053 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 13 | 1.348.138.675 | 1.348.138.675 |
| Ödenmiş Sermaye | 13 | 75.350.000 | 75.350.000 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.302.416.470 | 2.201.020.993 | |
| ÖZKAYNAKLAR | 2.302.416.470 | 2.201.020.993 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 12 | 114.595.498 | 117.914.322 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 11 | 11.638.889 | 12.075.737 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 193.462 | 246.331 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 37.727.370 | 38.462.175 | |
| Diğer Borçlar | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 164.155.219 | 168.698.565 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 12 | 6.392.843 | 8.018.543 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 11 | 3.839.263 | 4.321.957 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17 | 7.473.237 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 151.457 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ertelenmiş Gelirler | 31.186.887 | 15.439.707 | |
| - İlişkili Taraflara Ertelenmiş Gelirler | 4 | 7.019.043 | |
| Ertelenmiş Gelirler | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 73.286.054 | 47.799.984 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4 | 3.454.073 | 67.577.699 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar |
10.205.408 | 7.677.766 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 34.003.249 | 64.157.371 |
| 1 Ocak – | 1 Ocak – | 1 Temmuz – | 1 Temmuz – | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Not | 30 Eylül 2025 | 30 Eylül 2024 | 30 Eylül 2025 | 30 Eylül 2024 | |
| Kar Zarar Kısmı | |||||
| Hasılat | 14 | 2.833.375.071 | 4.131.795.623 | 1.094.845.488 | 1.536.223.441 |
| Satışların Maliyeti (-) | 14 | (2.586.957.760) | (3.947.727.311) | (963.899.529) | (1.437.188.531) |
| Brüt Kar | 246.417.311 | 184.068.312 | 130.945.959 | 99.034.910 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (63.031.048) | (53.967.816) | (23.720.973) | (21.018.184) | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 21.301.093 | 25.604.319 | 9.388.892 | 9.605.897 | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (992.173) | (19.177.452) | 846.860 | (15.316.806) | |
| Esas Faaliyet Karı | 203.695.183 | 136.527.363 | 117.460.738 | 72.305.817 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | |||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | (1.295.394) | (451.196) | |||
| Finansman Gideri Öncesi Kar | 202.399.789 | 136.527.363 | 117.009.542 | 72.305.817 | |
| Finansman Gelirleri | 15 | 35.001.456 | 25.428.714 | 8.209.750 | 9.328.814 |
| Finansman Giderleri (-) | 15 | (35.381.263) | (78.134.927) | (5.473.364) | (24.455.328) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları | 16 | (255.961.668) | (249.191.051) | (80.270.390) | 2.144.943 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vergi Öncesi Kar/Zarar | (53.941.686) | (165.369.901) | 39.475.538 | 59.324.246 | |
| Vergi Gelir/Gideri | (40.125.370) | 4.966.275 | (19.113.541) | (38.510.365) | |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | 17 | (9.900.585) | (9.900.585) | ||
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 17 | (30.224.785) | 4.966.275 | (9.212.956) | (38.510.365) |
| Dönem Net Karı/Zararı | (94.067.056) | (160.403.626) | 20.361.997 | 20.813.881 | |
| Diğer kapsamlı gelir/(gider) | |||||
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları) |
(5.126.932) | (2.106.478) | (284.943) | (1.732.354) | |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları), Vergi Etkisi |
17 | 1.281.733 | 526.619 | 71.236 | 433.088 |
| - Çevrim Farkları | 199.307.732 | (118.641.922) | 43.288.373 | (39.576.263) | |
| Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası) | 195.462.533 | (120.221.781) | 43.074.666 | (40.875.529) | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER) | 101.395.477 | (280.625.407) | 63.436.663 | (20.061.648) | |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | (94.067.056) | (160.403.626) | 20.361.997 | 20.813.881 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | (94.067.056) | (160.403.626) | 20.361.997 | 20.813.881 | |
| 100 Pay Başına Kazanç/Kayıp | 18 | (1,248) | (2,129) | 0,270 | 0,276 |
| Kapsamlı Gelirin/Giderin Dağılımı | 101.395.477 | (280.625.407) | 63.436.663 | (20.061.648) | |
| Kontrol Gücü Olmayan Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | 101.395.477 | (280.625.407) | 63.436.663 | (20.061.648) |
10.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ
Ticari alacaklar altında sınıflanan ilişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdaki gibidir
| 30 Eylül 2025 | 31 Aralık 2024 | |
|---|---|---|
| Metro Otomotiv Paz. San.Ve Tic.A.Ş. | 78.718 | 162.290 |
| Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş. | 454.528 | 3.309.889 |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş | 23.150 | 18.007.673 |
| Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. | 82.821 | 193.239 |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | 250.000 | 12.651.178 |
| Efes Grup Uluslararası Taş.Sey.ve Tic. A.Ş. | 10.778 | |
| Efestur Turizm Yatırımları A.Ş. | 11.496 | 45.447 |
| Metro Turz.Sey. Org. Tic. A.Ş. | 169.361 | 109.870 |
| Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş. | 12.435 | 38.839 |
| Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş. | 11.363 | |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14.541 | 9.775 |
| Metro Menkul Değerler A.Ş. | 4.883 | |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş. |
2.294 | 2.325 |
| Metro Avrasya Investment Georgıa Jsc. | 31.991.027 | |
| Van Bes Besicilik San. Tic. A.Ş. | 3.437 | |
| Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San. Tic. A.Ş. | 67.530 | |
| Samsun Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 179.272 | |
| Metro İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. | 3.664.885 | |
| 37.005.495 | 34.557.549 |
Kısa vadeli ticari ve diğer borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdaki gibidir
| 30 Eylül 2025 | 31 Aralık 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ticari | Diğer | Diğer | ||
| Borçlar | Borçlar | Borçlar | Borçlar | |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | 429.297 | 711.962 | ||
| Metro Avrasya Investment Georgıa Jsc. | 4.304 | 67.577.699 | ||
| Metro Menkul Değerler A.Ş. | 29.817 | 37.629 | ||
| Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic. A.Ş. | 5.950.744 | 463.579 |
| Mola Petrol Gıda Nak. Tic. Ltd. Şti. | 10.249.909 | ||
|---|---|---|---|
| Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San. Tic. A.Ş. | 21.040 | ||
| Van Bes Besicilik San. Tic. A.Ş. | 1.317 | ||
| Metro Atlas Georgıa Jsc | 3.454.073 |
||
6.409.858 3.454.073 11.489.740 67.577.699
50.949.339 9.307.463 137.693.040 2.959.571 50.691 1.816 37.482 1.292.494
b) İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler:
| 30 Eylül 2025 | 31 Aralık 2024 | |
|---|---|---|
| Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic. A.Ş. | 5.889.286 | |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | 1.129.757 |
| 7.019.043 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak – 30 Eylül 2025 | ||||||||
| Satışlar | Mal | Hizmet | Kira | Adat/Faiz | Komisyon | İade | Sabit Kıymet |
Diğer |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | 95.200 | 2.106.684 | 1.816 | |||||
| Metro Otomotiv Paz. San. ve Tic. A.Ş. | 545.958 | 26.690 | ||||||
| Metro Rent A Bus Otobüs İşletmeleri A.Ş. | 11.672.020 | |||||||
| Metro Turz. Sey. Org. Tic. A.Ş. | 713.778 | 171.957 | 23.797 | 3.010 | 15.892 | |||
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş. | 29.101.211 | |||||||
| Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. | 1.963.781 | 21.355 | 1.627 | |||||
| Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic. A.Ş. | 2.297.256 | 9.135.506 | 52.651.601 | 1.228.634 | ||||
| Efestur Turizm Yatırımları A.Ş. | 264.913 | 513 | 5.871 | |||||
| Metro Menkul Değerler A.Ş. | 104.351 | |||||||
| Samsun Gıda San.ve Tic. A.Ş. | 11.894 | |||||||
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | 97.936 | 3.185 | ||||||
| Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş. | 2.507 | 1.642 | ||||||
| Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San. Tic. Ltd. Şti. | 445.560 | 246.580 | ||||||
| Efes Grup Uluslararası Taş. Sey. A.Ş. | 2.275 | |||||||
| Van Bes Besicilik San. Tic. A.Ş. | 3.177.415 | |||||||
| Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş. | 59.494 | 11.040 | ||||||
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 364.242 | |||||||
| Metro Atlas Georgıa Jsc * | 85.041.439 | |||||||
| Metro Portföy Yönetim A.Ş. | 43.717 | 81 | ||||||
| Metro İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | 41.257 | |||||||
| Mola Petrol Seyh. Turizm ve Taş. A.Ş. | 507.020 | 41.810 | 37.482 | 1.899 |
| 1 Ocak – 30 Eylül 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alışlar | Hizmet | Kira | Adat/Faiz | İade | KomisyonSabit Kıymet | Mal | Diğer | |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. | 8.481.008 | 1.816 | 72.159 | |||||
| Metro Turz. Sey. Org. Tic. A.Ş. | 141.769 | |||||||
| Metro Turizm Otelcilik ve Pet. Ür. A.Ş. | 2.948.724 | 7.431 | ||||||
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş. | 859.045 | 90.050 | 421.993 | |||||
| Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. | 749.214 | 337.970 | ||||||
| Mola Petrol Seyh. Turizm ve Taş. A.Ş. | 556.462 | 2.264.722 | ||||||
| Sampi Gıda Üretim Paz .ve Tic. A.Ş. | 1.095.164 | 648.873 | 305.749 | 5.704.030 | ||||
| Metro Menkul Değerler A.Ş. | 292.303 | 8.737 | ||||||
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | 3.207.735 | 1.004.750 | 35.673 | 3.343 | ||||
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1.277.638 | |||||||
| Metro Avrasya Investment Georgıa Jsc | 149.024 | 186.096 | ||||||
| Georgıan Real Estate And Managment Ltd | 2.551.243 | 132.214 | ||||||
| Galip Öztürk | 1.747.392 | |||||||
| My Master Jsc | 52.109 | |||||||
| Metro İnş.İth.İhr.San.veTic.A.Ş. | 1.679.635 | 4.891 | ||||||
| Asya Software JSC | 1.718.410 | |||||||
| 19.057.116 | 7.534.966 | 4.906.752 | 312.456 | 72.159 | 430.730 | 5.704.030 | 719.163 |
TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER ("TRİ")
| Grup tarafından verilen TRİ'ler (Teminat-Rehin-İpotekler) | 30 Eylül 2025 | 31 Aralık 2024 |
|---|---|---|
| A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | 930.253.190 | 974.087.653 |
| B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu | ||
| TRİ'lerin Toplam Tutarı | ||
| C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu | ||
| Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | ||
| D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı | 243.355.850 | 282.544.057 |
| i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | ||
| ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı (*) |
243.355.850 | 282.544.057 |
| iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin | ||
| Toplam Tutarı | ||
| 1.173.609.040 | 1.256.631.710 |
(*) 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Grup'un diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin özkaynaklarına oranı %10,57'dir (31 Aralık 2024 %12,84).
Grup'un vermiş olduğu TRİ'lerinin detayı aşağıdaki gibidir;
| Cinsi | Kime Verildiği | 30 Eylül 2025 |
31 Aralık 2024 |
|---|---|---|---|
| Teminat Mektubu | Mahkeme/İcra müdürlüğü | 56.119.987 | 59.053.353 |
| Teminat Mektubu | Karayolları Genel Müdürlüğü | 24.440.583 | 25.638.623 |
| Teminat Mektubu | Elektrik dağıtım şirketleri | 5.213.692 | 6.553.896 |
| Teminat Mektubu | Akaryakıt şirketleri | 3.990.030 | 5.167.754 |
| Teminat Mektubu | Belediye (****) | 146.000 | 183.128 |
| Teminat Mektubu | Diğer kamu kurumları | 1.656.000 | 2.077.121 |
| Teminat Bonusu | Diğer işletmelere | 130.000 | 3.135.750 |
| İpotek | Akaryakıt şirketleri | 167.375.000 | 199.904.063 |
| İpotek | Banka (*) | 170.610.000 | 123.310.233 |
| İpotek | Banka (1.500.000 Euro Karşılığı) (***) | 72.971.850 | 69.129.929 |
| İpotek | Banka (10.050.000 USD Karşılığı) (**) | 417.058.920 | 444.014.881 |
| Kefalet | Banka (****) | 170.238.000 | 213.529.523 |
| Rehin | Maliye hazinesi (*) | 83.658.978 | 104.933.456 |
| 1.173.609.040 | 1.256.631.710 |
(*) Şekerbank kredi limiti kapsamında vermiş olduğu toplam teminat mektupları dolayısıyla için Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde bulunan ipotek tutarıdır.
Grup'un 30 Eylül 2025 tarihi itibariyle 5.000.000 TL değerinde alınan teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2024: 6.271.500 TL).
11. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:
Yoktur
12. ŞİRKET GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER
(**) Metrocity JSC'nin kullanmış olduğu 10.050.000 Amerikan Doları kredi karşılığı gayrimenkulleri üzerine konulan ipotek tutarıdır.
(***) İlgili ipotek ilişkili taraf olan Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş. lehine verilmiş ipotektir. Osmancık'ta yer alan gayrimenkul üzerine konulmuştur. Uzlaşma protokolü ile ipoteğin kaldırılmasına kararlaştırılmıştır. İpoteğin kaldırılması için süreç devam etmektedir.
(****) Tamamı grup şirketleri için verilmiştir. 170 Milyon TL tutar (limit tutarı) genel kredi sözleşmesi kapsamındaki ilişkili şirketler için verilen kefalet tutarıdır (31 Aralık 2024: 213.529.523 TL). İlgili tutar için ayrıca ilişkili şirketler de Şirket lehine kefalet vermiştir. Grup'un gayrimenkulleri üzerinde, çeşitli dava ve mevzuat kaynaklı kamu şerhleri mevcuttur.
(*****) Aksaray merkez mevkiinde bulunan Milli Emlak'a ait olan taşınmazın 5 yıl vade ile satın alınması nedeniyle taşınmaz üzerinde rehin bulunmaktadır.
MEPET A.Ş. kurulduğu 1999 senesinden bu yana çok hızlı gelişim kaydetmiş ve yukarıda detayları verilen organize kuruluş haline gelmiştir. Günümüzde içinde bulunduğu sektörler ve bu sektörlerin avantaj ve dezavantajlarını güncel takip etmekte ve stratejilerini, her dönemde büyümek, güçlenmek ve kalıcı olmak doğrultusunda aynı güncellikte dinamik tutmaktadır.
Başta Türkiye'nin ileri gelen akaryakıt ve turizm şirketleri olma hedefini yakalamış, bu hedefini bir adım öteye götürüp gerek Türkiye'de gerekse bölgede en iyi, en organize, en profesyonel ve en geniş hizmet ağı olan şirket konumuna gelmek olarak belirlemiştir.
Bu hedefini gerçekleştirebilmek için anlayışını, vizyonunu, personel kalitesini, organizasyon, karar alma ve uygulama yeteneğini maksimum seviyede tutmaktadır.
Geçmiş yıllarda da olduğu gibi gerek yönetim gerekse organizasyondaki hızlı gelişmeleri,
Hizmet ağını genişletmek ve yenilemek için yatırımlardan kaçınmaması,
Turizm Belgesi için çalışmalar ve neticesinde başvuruda bulunulması,
TSE belgeleri için şartların yerine getirilmesi,
Karayolları ihalelerine katılımları,
Akaryakıt istasyonları ve tesislerinin sözleşmelerinin uzun vadeli yapılması için gerekli olan girişimlerde bulunulması,
Gerek Yurt içi gerekse yurtdışı alanlarda faaliyet konusu olan finansal, gayrimenkul varlıklarını arttırarak gelir yelpazesini genişletmek için her dönem arayışlarını sürdürmesi,
Şirketimizin gerçek anlamda vizyonunu gerçekleştirme niyetinin en somut göstergeleridir.
Önceki yıllarda olduğu gibi sonrasında da bu kararlılığını sürdürecek ve doğru yönetim, doğru yatırımlarla en önemlisi bunu gerçekleştirebilecek yetişmiş personel istihdamıyla, öngördüğü hedeflerini en kısa zamanda gerçekleştirecek ve Türkiye'yi dünyada temsil edecek öncü kuruluş olacaktır.
Elektrik enerjisinin kara ulaşımında yaygınlaşması üzerine şirket bu gelişmelere paralel olarak kendini yenilemekte ve ilgili gelişimleri gerçekleştirmek maksadıyla iş ortakları ile sözleşmeler imzalamaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174341
13. KURUMSAL YÖNETİM :
Dünya piyasalarında her konuda hızlı ve önemli gelişmeler olmaktadır. Bütün dünya ülkeleri bu gelişmelere ayak uydurmak ve gelişmeleri kendilerine uyarlamak zorunda kalmaktadırlar. Özellikle dünya çapında aktör rolünü üstlenmek isteyen ülkeler bu gelişmelere kayıtsız kalmamakta bir adım daha öteye giderek kendi formatlarında ek geliştirmeler sağlamaktadırlar.
Ülkeler, küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamında büyümek ve bunu sürdürebilir kılabilmek için diğer devletler ve uluslararası finans kuruluşları işbirliğine gitmekte, uluslararası örgütler kurulmakta ve birçok alanda uluslararası standartlar oluşturulmaktadır.
Özellikle günümüzde yaşanılan global mali kriz kapsamında, şirketlerin dolayısıyla ülkelerin bir anda beklenmedik negatif duruma düşmelerinde, kötü yönetim, kontrolsüz ve plansız alınan kararların yattığı görülmüştür. Bu durum her koşulda bahse konu olmayan diğer ülkelere de sıçramış, domino etkisiyle bütün mali, finansal ve yönetimsel organların çökmesine sebep olmuştur.
Bu krizi geçmiş dönemlerinde yaşamış ülkeler ve şirketler bu tip olumsuzluklarla karşılaşmamak için kendilerince tedbirler ve prensipler edinmişler ve uygulamaya geçirmişlerdir. Bu tip tedbirler ve prensiplerin bütün ülke şirketlerine uyarlanabilmesi içinde belli şablonlar hazırlanmıştır.
Prensipler konusunda; Dünya bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD) ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturulduğu Global kurumsal Yönetim Forumu (GCGF) öncü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kurumsallaşma bilinci çerçevesinde dünyadaki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de Sermaye Piyasası Kurulu şirketler tarafından belli bir standardın yakalanması maksadıyla Kurumsal Yönetim ilkeleri tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğdeki ilkeler çeşitli uzmanlar ve akademisyenler tarafından dünyadaki benzerlerinin Türkiye koşullarına uyarlanmasıyla hazırlanmıştır. Başta şirketlere ek yük olarak algılanan bu ilkeler aslında ileride karşılaşılabilecek ve çözümü zor olacak problemlerin oluşmasını engellemeye yönelik olmuştur.
MEPET A.Ş. Türkiye ekonomisinde etkin, güçlü ve süreklilik arz eden şirket yolunda ilerleme vizyonu çerçevesinde 2011 yılı içerisinde halka arz olmuş ve Sermaye piyasası Kanunu'na tabi olmuştur. Bu kanuna tabi diğer şirketler gibi SPK tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerini en başından kabul etmiş ve eksiksiz uygulama kararı almıştır.
14.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM FAALİYETLERİ
MEPET A.Ş., 2011 yılında hisse senetleri halka arz olmuş ve BİST'de işlem gören anonim ortaklık olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2003 tarihinde kabul ederek açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsemektedir.
MEPET A.Ş., hem çalışanlarının, hem de ortaklarının çıkarları için en iyi hizmeti verecek uygulama ve ilkeleri, bu çerçevede oluşturmak ve geliştirmek arzusundadır. Bu maksatla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum programı başlatmış ve bu ilkeleri kademeli olarak belirlenen süre zarfında tamamlamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1) içeriğinin şirketimizdeki uygulamaları yıl içinde açıklanan raporlarda Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum faaliyetleri başlığı altında toplanmıştır. Yıllık faaliyet raporuna ise Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu ayrıca eklenmektedir.
Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (II-17.1.a) çerçevesinde şirket faaliyet dönemi faaliyet raporu içeriklerinden biri olan 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Şirketin 'KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU' , 'KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU',
'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Yıllık raporlar öncesinde KAP ta yayınlanmakta olup şirketin KAP platformunda bulunan https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1553-mepet-metro-petrol-ve-tesisleri-sanayi-ticaret-a-s sitesinde bulunmaktadır.
Katılım Finans İlkeleri Raporu: Şirketin 6 Aylık ve yıllık mali tabloları akabinde KAP'ta açıklanmaktadır.
Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum beyanlarına ve ilgili tablolara http://www.mepet.com.tr/yatirimciiliskileri/kurumsal-yonetim-ilkeleri-ve-uyum-beyani sayfasında ulaşılabilmektedir.
-Yatırımcı İlişkileri Departmanı, bilgi edinme hakkı
Şirketimiz sermayesini paylaştığı pay sahipleriyle kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek cevap verilebilmesi ve yatırımcılarımızla açık ve sürekli iletişimin sağlanması maksadıyla bünyesinde var olan 'Pay Sahipleri ile İlişkiler' departmanını ve görev tanımını Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1) çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri departmanı olarak değiştirmiştir. Yazılı iletişim kurmak isteyen yatırımcılarla ilgilenmek ve onların her türlü sorularına kapsamlı bilgileri vermek maksadıyla İletişim adresi : [email protected], [email protected] olan bu departmanın başlıca görevleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile ;
- a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
-
b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
-
c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek. Olarak belirtilmiştir.
- -Pay sahiplerimizin ortağı oldukları şirketimiz hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgilere ulaşabilmeleri, eşit muamele ilkesiyle bilgi alma ve inceleme hakları gözetilerek pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması maksadıyla çeşitli araçlar ve kanallar oluşturulmuştur. Bunlar ;
- a.Şirketimiz MEPET A.Ş. nin resmi internet sitesi,( www.mepet.com.tr ), (www.metropetrol.com.tr)
- b.e-posta adresleri, [email protected] , [email protected] ,
- c.Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
- d.Yatırımcı ilişkileri birimi telefon numarası , ( 0 216 693 34 55 )
- e.Yatırımcı ilişkileri fax numarası, (0 216 434 88 87)
- f.yazılı ve görsel basın
- olarak sıralanabilir.
- Rapor döneminde yatırımcılarımızdan şirketimize gelen bilgi talebi toplam 57'dir.
Telefon ve e-posta ile yapılan bilgi taleplerinin tamamı cevaplandırılmıştır.
-GENEL KURUL
Genel Kurul İlanı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433771
Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 30/05/2025 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik
imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
2024 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.mepet.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
GÜNDEM:
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
MADDE 3- 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 4- Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 253.975.904-TL dönem net zararının (yasal kayıtlara göre 77.918.146,72-TL zarar hesaplanmıştır), geçmiş yıllar zararları hesabında tutulmasına, faaliyet dönemi sonunda herhangi bir kâr oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,
MADDE 5- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 7- Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
MADDE 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması.
Ayrıca 2025 yılında da yapılabilecek hisse geri alımları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
MADDE 12- Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması,
MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine
teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 14- Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
MADDE 15- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, MADDE 16- Dilek, temenniler ve kapanış.
GENEL KURUL TUTANAK
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (30 Mayıs 2025)
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 30 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 10.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2025 tarih ve 00109791627 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 7 Mayıs 2025 tarih 11326 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 05 Mayıs 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000,00 -TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden 35.312.858 TL sermayesine tekabül eden 3.531.285.800 Adet hissenin vekaleten katılımın olduğu, asaleten katılımın olmadığı, böylelikle toplam 35.312.858 TL sermayesine tekabül eden 3.531.285.800 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Okan BAHADUR'un genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ŞULE ÖZTÜRK tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Toplantı Yazmanlığına Şule Kader BARİK ve Oy Toplama Memurluğuna Mustafa İlhan POLAT'ın işbu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda; Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Toplantı Yazmanlığına Şule Kader BARİK ve Oy Toplama Memurluğuna Mustafa İlhan POLAT'ın seçilmesine; katılanların oybirliği ile karar verildi.
Aynı gündem maddesi gereğince toplantı tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine ilişkin teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim
Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece özet kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Okan BAHADUR tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2024 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2024 yılı bilanço ve karzarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2024 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı katılanların oybirliği kabul edildi.
- 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli 2025/03 sayılı kararı ile alınan Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 253.975.904-TL dönem net zararının (yasal kayıtlara göre 77.918.146,72-TL zarar hesaplanmıştır), geçmiş yıllar zararları hesabında tutulmasına, faaliyet dönemi sonunda zarar oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5. Gündemin beşinci maddesinin görüşmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden 24962457122 T.C. kimlik numaralı Mustafa SARI'nın istifasının kabulü ile yerine 29579413066 T.C. kimlik numaralı Özgür AYYILDIZ'ın yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 08.10.2024 gün ve 2024/13 sayılı kararının ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6. Gündemin altıncı maddesinin görüşmesine geçildi. 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
- 7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2025 tarih ve 2025/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2025 yılı için seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı Erkut ÖZTÜRK, T.C. kimlik numaralı Şule ÖZTÜRK, T.C. kimlik numaralı Umut KAHRAMAN, T.C. Kimlik Numaralı İsmail Murat ÜNLÜ, Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyeliklerineT.C. Kimlik numaralı Zekeriya ASLAN ve T.C. Kimlik Numaralı Fevzi ŞANVERDİ'nin seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Şule ÖZTÜRK, İsmail Murat ÜNLÜ, Erkut ÖZTÜRK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Umut KAHRAMAN'ın Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'de genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, serbest avukatlığa devam etmekle birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi olduğu; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya ASLAN'nın 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği görevinde bulunduğu ve halen serbest avukatlık faaliyetine devam etmekte olduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi ŞANVERDİ'nin Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı Görevinde bulunduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.
- 9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 100.000.-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz
konusu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 100.000.- TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2024 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2025 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
Aynı gündem maddesi uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 1.000.000,00-TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Şirket Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Söz olan olmadı.
- 13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaatin sağlanmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı
- 14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 22 ila 25 sayfalarında 4 nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 15. Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
Aynı gündem maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.
16. Gündemin on altıncı maddesine geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 30.05.2025 Saat: 10.45
BAKANLIK TEMSİLCİSİ Feyyaz BAL
TOPLANTI BAŞKANI Sinem GÜCÜM OKTAY
TOPLANTI YAZMANLIĞI Şule Kader BARİK
OY TOPLAMA MEMURU Mustafa İlhan POLAT
GENEL KURUL HAZİRUN
| MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.Ş. 30.05.2025 Olağan Genel Kuzul Hazur Bulunanlar Listesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lo | Pay Sahibi 1 METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.\$ | TCKN / VKN 9220039184 |
Adres RÜZGARJBANÇE MH. ŞEHÎT ER CENGÎZ KIRCIOĞLU SK. NO:6 KAVACIK. BEYKOZ/İSTANBUL | Grup A B |
Payların İtibari Değeri 1.870.000 33.942.858 |
Katılım Terdihi Vekaleten | Temsiki Türü Bireysel Temsilci |
Temsiki Ad Soyad Unvan EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE |
Temsilcinin TCKN / VKN | İmza | |
| Şirketin Sermayesi | 75.350.000 | ||||||||||
| Asgari Toplantı Nisab | bi | + | |||||||||
| Asaleten Hazır Bulunı | an Pay Tutarı | 0 | |||||||||
| Tevdi Eden Temsilcile | • | ||||||||||
| 35.312.858 35.312.858 |
|||||||||||
| Mevcut Toplantı Nisa | IDI | 35.312.858 | |||||||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazımanı Oy Toplama Memuru | |||||||||||
| Mayıs | 2025 11:23 |
-Oy hakları, payların devri, kar payı ve azınlık hakları
Şirketin beheri 0,01.-TL olmak üzere toplam 75.350.000.-TL nominal değerli payı bulunmaktadır. Şirketin ana sözleşmesi 10. Maddesi gereği bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'ye ait olan 1.370.000.-TL A grubu işlem görmeyen paylar Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının yarısını belirleme imtiyazına sahiptir.
Detay için Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler :
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş olan Komitelerde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri görev almışlardır. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve bünyesinde oluşturulmuş olan komiteler hakkında ve toplantı sayıları ve yönetim kuruluna sunulan rapor sayıları ile ilgili bilgiler detaylı olarak yıllık yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1416e696301416ea253f418ae
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Zekeriya Aslan-Başkan Fevzi Şanverdi-Üye
F. Buluç Demirel-Üye
-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:
- . Komitenin çalışma esasları 14.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Ancak SPKnun Seri:IV No:63 sayılı tebliğ(Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrıca oluşturulması gerektiğinden Şirket Yönetim Kurulu 29.03.2013 tarihli kararıyla komite çalışma esaslarını yeniden düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre Kurumsal Yönetim Komitesinin;
- -Çalışma Esasları-
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları altında düzenlenmiştir.
Amaç ve Kapsam:
MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;
- -Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
- -Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
- -Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.
Komitenin Yapısı:
- -Kurumsal Yönetim Kurulu, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.
- -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.
Görev Ve Sorumlulukları:
-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
- -Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- -Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.
Denetlemeden Sorumlu Komite :
Fevzi Şanverdi -Başkan Zekeriya Aslan-Üye
-DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE:
Denetlemeden Sorumlu Komite: Komite biri Başkan biri üye olmak üzere iki Bağımsız Üyeden oluşmaktadır. -Çalışma Esasları-
Yönetim kurulumuzun 13.06.2012 Tarih 2012/21 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına karar verilmiştir.
Bu düzenleme, MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET A.Ş.)'nin bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Amaç Ve Kapsam:
Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.
Komitenin Yapısı:
Komite en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.
Görev Ve Sorumluluklar:
- -Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine , şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.
- -Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.
- -Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.
Raporlama:
- -Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.
- -Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar .
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Fevzi Şanverdi -Başkan
Zekeriya Aslan--Üye
-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:
Yönetim kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 no'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğe (Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1) istinaden;
Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.
- -Çalışma Esasları-
- -Amacı-
MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;
- -Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
- -Komitenin Yapısı-
- -Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.
- -Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.
- -Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-
- -Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi,
- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.
- -Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması,
- -Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,
Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.
Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Şirket bünyesinde etkili iç kontrol sistemleri ve risk yönetimi oluşturulmuştur. Muhasebe, idari, hukuki departmanların yanı sıra mevcut komitelerin sık periyotlarla raporlama yapması, işleyiş ve karşılaşılabilecek durumlardan bilgi sahibi olunmasını sağlanmıştır.
İştiraklerden oluşan bir yapıya sahip olması sebebiyle iştirak şirketlerin bulundukları sektör ve pozisyonları gereği olası riskler, iştirak şirketler ve konusunda uzman kişilerle görüşülerek ortadan kaldırılmaya, mevcut olumsuzluk karşısında ise çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.
15. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Yoktur.
16. ÜST YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ :
Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul ile belirlenmiştir.
17. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER, İNSAN KAYNAKLARI:
Şirketimiz; bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın mesleki kariyerlerini geliştirmeleri için her türlü imkanları sağlamakta ve öncelikli olarak mesleki gelişim eğitimlerine ağırlık vermektedir. Eğitimin yanı sıra sosyalleşme, liderlik, organizasyon yeteneği gibi kişisel ve mesleki gelişim programları ile kendilerini geliştirme olanakları sunmaktadır.
Çalışanlarımız sabit maaş yöntemiyle ücretlendirilmekle birlikte performansa ve hedeflere dayalı bir prim ve ücret yönetimi sistemi üzerinde çalışılmaktadır.
Şirket'in 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla personel sayısı 186'dır (31 Aralık 2024: 191 kişi).
18.İÇERDEN ÖĞRENENLER LİSTESİ:
Şirketimiz MEPET A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.
Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir. Bu liste şirketimizin resmi web sitesi www.mepet.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.
İçerden Öğrenenler Listesi:
| Sıra No | Adı Soyadı | Çalıştığı Şirket | Listeye Dâhil Olma Nedeni | İdari Sorumluluk (MEPET A.Ş.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkut ÖZTÜRK | MEPET A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | Var |
| 2 | Umut KAHRAMAN | MEPET A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | Var |
| 3 | Şule ÖZTÜRK | MEPET A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | Var |
| 4 | İ İsmail Murat ÜNLÜ | MEPET A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | Var |
| 5 | Özgür AYYILDIZ | MEPET A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | Var |
| 6 | Fevzi ŞANVERDİ | MEPET A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | Yok |
| 7 | Zekeriya ASLAN | MEPET A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | Yok |
| 8 | Galip ÖZTÜRK | Metro Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Onursal Başkanı | Var | |
| 9 | F.Buluç DEMİREL | Metro Holding A.Ş. | Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi | Yok |
| 11 | Ahmet AFKAN | SERBEST | S.M.M.M | Yok |
*İçerden öğrenenler listesinde bulunan kişiler ulaşılan bilginin devamlılığı söz konusu olduğundan şirketle ilişikleri kesildiği halde gerekli görüldüğü sürece listeden çıkarılmayabilirler.
19. TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR, BAĞIŞLAR :
Şirketimiz MEPET A.Ş. öncelikli olarak çocuklarımıza güzel ve yeşil dünya bırakabilmeyi en büyük toplumsal sorumluluk olarak benimsemiştir. Fiilen içinde bulunduğu sektörlerinde çevreyle birebir bağlantılı olduğunun bilincindedir. Bu sebeple faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel faktörleri hep birinci plana almakta ve ARGE çalışmalarını da bu çerçevede yoğunlaştırmaktadır. Şirketimiz her dönem önceki yıllarda olduğu gibi, içerisinde gerek çevresel gerekse canlı hayatını dikkate alan önlemler ve geliştirmelerde bulunmuştur ve bu anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede kalite kontrol, ARGE, SEÇ-G çalışmaları başlığında detaylı açıklamalar yapılmıştır. Rapor tarihine kadar bağış yapılmamıştır.
Sosyal sorumluluk ve SEÇ-G:
- -Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır özellikle çevreye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz çalışanlarının sağlığı, emniyeti ve çevre duyarlılığı şirketimizin önceliklerindedir. Bu sebeple şirketimiz bünyesinde kurulan SEÇ-G departmanı çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini gözetmek ve ortadan kaldırmak, aynı zamanda şirketimiz performansını geliştirmek amacıyla yürürlüktedir ve uygulanmaktadır.
- -Şirketimiz bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan çevre birimimiz, 2 çevre mühendisi/çevre görevlisi ile tesisler ve istasyonlarımızın tüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili işlemleri ile ilgilenmekte ve mevcut mevzuatları yerine getirerek şirketimiz ve faaliyetlerinin bu çerçevede gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
- -SEÇ-G birimimiz çevre izinleri(deşarj izni), tehlikeli atık beyan sistemi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, bitkisel atıklarının geri dönüşümü veya bertaraf edilmesi gibi konular kapsamında çevre il müdürlükleri ile koordineli çalışmalar içerisindedir.
Bu konunun detayı şirketimiz periyodik faaliyet raporumuzda 'Kalite, Kontrol, ARGE, SEÇ-G Uygulamaları' başlığı altında kamuoyuna sunulmaktadır.
20. HUKUKSAL SÜREÇLER
30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Grup tarafından yürütülen, tahliye, itirazın iptal, alacak, tespit ve icra takipleri vardır. Metrocity JSC nezdinde Gürcistan vergi otoritesi tarafından yürütülen vergi incelemesine itiraz edilmiş, vergi mahkemesinde süreç devam etmektedir.
30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Grup aleyhine yürütülen alacak, işçi alacağı ve diğer davalar mevcuttur. Grup yönetimi hukuk müşaviri ve uzman görüşleri alınarak aleyhe olan davalara karşılık ayırmaktadır. Metrocity JSC ve ilişkili taraf olan Metro Atlas Georgia JSC aleyhine kira sözleşmesinin uygulamaya konulamaması nedeniyle Çin Menşeli Dıbo Group LLC tarafından ilgili sözleşmedeki müşterek sorumluluklarına ilişkin ticari dava açılmıştır. Dava sebebi ile Metro City JSC mülkiyetinde yer alan Metro Trade Center AVM'ye ait tapu kayıtlarında satılamaz şerhi konulmuştur.
21. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MALİ HAKLAR
1 Ocak – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 5.444.402 TL'dir (1 Ocak – 30 Eylül 2024: 5.744.858 TL). Grup yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlenmiştir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır.
22. PAY PERFORMANS
23. KALİTE, KONTROL, ARGE, SEÇ-G UYGULAMALARI
Şirketimiz MEPET A.Ş. içinde bulunduğu sektörler sebebiyle belirli kuruluşların standardizasyonu kapsamı içerisindedir. Bunların başında;
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
EPDK
TSE
Belediye ve Özel İdaresinin yayınladığı gibi birçok genel ve lokal kurum yönetmeliklerine ve kanunlarına tabidir.
Bu bölümde şirketimizin gerek sosyal sorumluluk bilinciyle gerekse ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumluluk sorumluluğuyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek madde 2-(ek:26/04/2006-5491/23 md.) gereğince 2011 yılında bünyesinde oluşturduğu Çevre Yönetimi Birimi ve SEÇ-G biriminin konu ve faaliyetleri sunulmaktadır.
Şirketin bu çerçevede konu ve faaliyetlerini yürüten departman ilgili lisans sahibi mühendis kadrosu ile oluşturulmuştur.
- -Geçici Faaliyet Belgesi : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ek 2 kapsamında ilk 6 ay için verilen geçici izin belgesidir.
- -Çevre İzni Belgesi: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ek 2 kapsamında 5 yıl süreli verilen izin belgesidir.
- -Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS): Şirketimiz bünyesinde bulunan akaryakıt istasyonlarından çıkan tehlikeli atıklar (tank dibi, kontamine olmuş atıklar, bitkisel atık yağlar, vb.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı almış firmalarca alınmaktadır. Bu firmalar tarafından Çevre Yönetim Birimine gönderilen Ulusal Atık Taşıma Formlarındaki (UATF) atık miktarları Atık Beyan Sistemine girilmektedir. Atık Beyan Sistemi, her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanmış web tabanlı programın kullanılarak doldurulduğu, onaylandığı ve çıktısının alındığı sistemdir. . Böylece Tehlikeli Atıklar bertaraf edilip çevreye olan zararı da önlenmektedir.
- -Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır. Tehlikeli Atık Yönetim Planları istasyon ve tesislerde oluşan tehlikeli atıkların miktarını, ne kadarının geri kazanıldığını, ne kadarının bertaraf edildiğini, ne kadarının geçici depolandığını tespit etmeye yarar. Yönetim planları en az 3 yıllık yapılır ve bu şekilde Bakanlığın hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planlarında ülkemizde hangi kapasitede kaç adet geri kazanım ve bertaraf tesisi olması gerektiğini tespit etmeye yardımcı olur.
- -Atık Su Arıtma Tesisleri ; Evsel atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtma kullanılır. Biyolojik arıtma yöntemi, atık su daki kirliliğin oluşturulan mikroorganizmalar tarafından giderilmesidir. Bu amaçla bazı istasyon ve tesislerimize evsel atık su arıtma tesisi (paket arıtma) kurulmuştur. Var olan atık su arıtma tesislerimizde ise ilgili yönetmelikler dahilinde işlemler yürütülmektedir.
- -Laboratuvar Analizleri : Evsel ve endüstriyel atık sular, atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularından alınan numuneler ilgili Bakanlığın yayımladığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmektedir. Yapılan analizlerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen tesis ya da tesislerle ilgili yetkili birimlerce uyarı, para cezası, kapatma ve faaliyetten men gibi uygulamalar yaptırılarak çevreye olan zararlı etkiler önlenmektedir. Bu çerçevede çevre iznine tabii olan istasyon ve tesislerimizde belirli periyotlarda laboratuvar analizleri yaptırılmaktadır.
- -Atık Toplama Projesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı almış firmalarca anlaşma yapılıp ve bu firmaya ait konteynır - kumbaralar (iç mekan kutuları) tesis ve istasyonların belirli noktalarına konulmaktadır. Atıklar Çevre Lisansı almış firmalar tarafından toplanarak geri kazanım yapılmakta, çöpler ise belediye tarafından toplanarak bertarafı sağlanmaktadır.
-
-Araç Kullanma Talimatı: Araç Kullanma Talimatının içeriğinde Genel Kurallar, İş Harici Kullanımlar, Trafik Cezaları, Trafik Kazaları-Yaptırımlar ve İş Akdine Sebep Olan İhlaller açıkça belirtilmiştir. Kurumumuz çalışanlarının gruplar halinde ileri sürüş teknikleri sertifikası almaları, gerekli kurslara katılımlarıyla sağlanmıştır.
-
-İstasyon ve Tesis Denetimleri: Tesis ve istasyonların periyodik olarak iç denetimleri yapılmakta ve habersiz yapılan bu denetimler sonucunda çıkan eksiklikler aksiyon planlarına alınmaktadır. Bölge Müdürleri, İstasyon-Tesis Müdürü ve SEÇ-G Birimi bu aksiyon planlarının takibini yapmakta olup eksikliklerin giderilmesini sağlamaktadır.
- -Mersin Silifke ,Konya Selçuklu, Edirne de bulunan akaryakıt istasyonlarımıza ait TSE Hizmet Yeterlilik belgelerimizin yıllık süre uzatım işlemleri tamamlanmıştır.
- -Manisa Kula ve Denizli de bulunan akaryakıt istasyonlarımızın TSE Hizmet yeterlilik belgelerimizin yıllık süre uzatım işlemleri tamamlanarak TSE standartlarında hizmet vermeye devam etmektedir.