KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY

AGM Information • Mar 22, 2024

한국석유공업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		353,982	- 매출액
- 부채총계		176,607	- 영업이익	15,186
- 자본금		6,347	- 당기순이익	14,757
- 자본총계		177,375	*주당순이익(원)	1,217
나. 개별(별도)	- 자산총계		307,810	- 매출액
- 부채총계		129,694	- 영업이익	9,465
- 자본금		6,347	- 당기순이익	14,191
- 자본총계		178,115	*주당순이익(원)	1,163
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,463,248,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▷ 제1호 의안 : 제60기 (2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 강봉구 사내이사 선임 제3-2호 : 김득보 사내이사 선임 제3-3호 : 김영철 사외이사 선임 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 : 이정훈 상근감사 선임 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-23 참고서류 2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강봉구	1939-12	3	재선임	-당사 전무이사 -당사 대표이사 -(現)당사 사내이사
김득보	1955-04	3	재선임	-당사 경영지원실장 -당사 관리본부장 -(現)당사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영철	1975-03	3	재선임	주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사	주식회사 엠제이씨인터네셔널(이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1971-08	3	재선임	상근	-신한증권(주) 단기금융팀 -서울외국환중개(주) 자금중개팀 -동원철강산업(주) 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	건설업 추가		신규 사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-