SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2024

삼일제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 71기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		370,680	- 매출액
- 부채총계		242,853	- 영업이익	6,471
- 자본금		7,613	- 당기순이익	1,664
- 자본총계		127,827	*주당순이익(원)	116
나. 개별(별도)	- 자산총계		344,907	- 매출액
- 부채총계		223,322	- 영업이익	11,401
- 자본금		7,613	- 당기순이익	-1,097
- 자본총계		121,586	*주당순이익(원)	-77
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제71기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 김상진 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 (80억) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상진	1965-08	3	재선임	삼일제약(주) 사장(현) 한독 부사장 (전) 서울대학교 약대 졸업