SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2024

삼화전기/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		139,238	- 매출액
- 부채총계		45,172	- 영업이익	7,829
- 자본금		6,614	- 당기순이익	5,801
- 자본총계		94,066	*주당순이익(원)	840
나. 개별(별도)	- 자산총계		111,836	- 매출액
- 부채총계		44,620	- 영업이익	7,614
- 자본금		6,614	- 당기순이익	6,059
- 자본총계		67,216	*주당순이익(원)	916
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,984,146,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명 기타비상무이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제1호 의안> 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제2호 의안> 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) ☞원안대로 통과 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-15 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오영주	1959-01	3	재선임	現)삼화콘덴서그룹 회장 現)삼화전기(주) 대표이사
박종온	1959-08	3	재선임	삼화전기(주) 기술연구소장 역임 現)삼화전기(주) 대표이사 사장
시야명홍	1957-12	3	재선임	일본 파이오니어 입사~이사역임 現)일본 NICHICON 이사 역임 삼화전기(주) 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산임대업		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 수출입업 ② 물품매도 확약서 발행업 ③ 전자부품 제조 관련기계 제작 및 판매업 ④ 각종 콘덴서 및 전기전자 관련부품의 제조 판매업 ⑤ 각호에 부대 또는 그에 관련되는 일체의 사업	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 수출입업 ② 물품매도 확약서 발행업 ③ 전자부품 제조 관련기계 제작 및 판매업 ④ 각종 콘덴서 및 전전자 관련부품의 제조 판매업 ⑤ 부동산 임대업 ⑥ 각호에 부대 또는 그에 관련되는 일체의 사업	⑤항목 사업목적 추가