SAMYOUNG ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2024

삼영전자공업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		544,043	- 매출액
- 부채총계		14,417	- 영업이익	6,457
- 자본금		10,000	- 당기순이익	13,836
- 자본총계		529,626	*주당순이익(원)	692
나. 개별(별도)	- 자산총계		484,821	- 매출액
- 부채총계		5,571	- 영업이익	4,104
- 자본금		10,000	- 당기순이익	13,307
- 자본총계		479,250	*주당순이익(원)	665
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.45
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				(1) 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태보고 ②감사의 감사보고 ③영업보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제56기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변동준	1953-11	3	재선임	- 한양대학교 - 현 삼영전자 대표이사 회장
김성수	1967-03	3	재선임	- 성균관대학교 - 현 삼영전자 대표이사 사장
오노쇼지	1968-11	3	신규선임	- 이바라키대학교 - 현 일본케미콘(주) 사업총괄 본부장
안효식	1960-05	3	재선임	- 연세대학교 - 현 청도삼영전자 총경리