KOREA ARLICO PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2024

알리코제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	173,477		- 매출액
- 부채총계	84,402		- 영업이익	3,072
- 자본금	7,663		- 당기순이익	3,060
- 자본총계	89,075		*주당순이익(원)	204
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,951,740,830
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.26
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 변경) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 : 사내이사 이지혜 → 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 이문성 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 이문성 감사위원 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 제33기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.14 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 2023-12-18 현금배당에 대한 이사회 결의 이후, 12월 말일 기준으로 주주명부가 최종 확정되어 배당금액 총액이 1,951,740,830원으로 결정되었습니다.
※관련공시		2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-22 주주총회소집결의 2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지혜	1991-03	3	재선임	□ 오산전문대학교 산업디자인학과 □ (주) 하이플 □ 現 알리코제약 이사 □ 숭실대학교 혁신경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문성	1967-06	3	재선임	□ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰청 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ 現 법무법인 화우 변호사	(주) 셀랩메드 (감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이문성	1967-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	□ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰청 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ 現 법무법인 화우 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 의약부외품 제조 및 판매업	7. 의약외품 제조 및 판매업	사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-