MIRAI SEMICONDUCTORS CO., LTD.

AGM Information • Mar 22, 2024

미래반도체/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	149,546		- 매출액
- 부채총계	69,363		- 영업이익	9,407
- 자본금	1,444		- 당기순이익	5,061
- 자본총계	80,183		*주당순이익(원)	355
나. 연결	- 자산총계	149,323		- 매출액
- 부채총계	69,136		- 영업이익	9,407
- 자본금	1,444		- 당기순이익	5,064
- 자본총계	80,187		*주당순이익(원)	355
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사(사내이사) 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건[상근이사 2명] 제3-1호 : 사내이사 이 정 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 이호라 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-16 주주총회소집결의 2024-03-04 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정	1957-05	3	재선임	광운대 전자통신학과 졸업 삼성전자㈜ 미래전자 대표 ㈜그리고 대표이사 현) 미래반도체㈜ 대표이사
이호라	1985-08	3	재선임	이화여대 대학원 경제학 석사 서울시 연구원 캡스톤자산운용 현) 미래반도체㈜ 사내이사