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AGM Information • Mar 22, 2024

일지테크/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	354,361		- 매출액
- 부채총계	205,811		- 영업이익	24,815
- 자본금	6,756		- 당기순이익	22,812
- 자본총계	148,550		*주당순이익(원)	1,726
나. 연결	- 자산총계	524,540		- 매출액
- 부채총계	404,874		- 영업이익	35,416
- 자본금	6,756		- 당기순이익	32,300
- 자본총계	122,665		*주당순이익(원)	2,444
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,321,312,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 신규선임 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 후보자 이석화 제2-2호 후보자 최월영 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 후보자 김만헌 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 후보자 이석화 제4-2호 후보자 최월영 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김만헌	1965-01	3	신규선임	서대구,동대구,서인천,구미 세무서장 현)세무법인 리온 대표 세무사	-
이석화	1961-10	3	신규선임	대구지방변호사회 회장 현)법무법인 마음과마음 대표 변호사	(재)한빛문화재연구원 대표이사
최월영	1964-10	3	신규선임	대구지방법원 부장판사 현)법률사무소 법연 대표 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김만헌	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서대구,동대구,서인천,구미 세무서장 현)세무법인 리온 대표 세무사
이석화	1961-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	대구지방변호사회 회장 현)법무법인 마음과마음 대표 변호사
최월영	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	대구지방법원 부장판사 현)법률사무소 법연 대표 변호사