SAMA ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2024

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		404,299	- 매출액
- 부채총계		149,310	- 영업이익	3,771
- 자본금		7,356	- 당기순이익	3,406
- 자본총계		254,989	*주당순이익(원)	235
나. 개별(별도)	- 자산총계		404,258	- 매출액
- 부채총계		149,209	- 영업이익	4,492
- 자본금		7,356	- 당기순이익	3,467
- 자본총계		255,049	*주당순이익(원)	239
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,471,191,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안:제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진범	1958-01	2	신규선임	2004년 SK C&C 임원 2018년 SK건설 임원, 부사장 현 삼아알미늄(주) 기획부문 및 신규사업 사장
浦田和幸	1964-11	2	신규선임	1987년 ㈜도멘 입사 (현 도요타쯔우쇼㈜) 현 도요타쯔우쇼㈜ 화학품일렉트로닉스 본부 COO 24년4월1일부, 도요타쯔우쇼㈜ CE본부 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안성식	1955-11	2	신규선임	1997년 Ernst & Young, 한영회계법인 2017년 Deloitte 안진회계법인 본부장, 대표, 부회장 2023년 ㈜ 락앤락 사외이사, 감사위원장 2024년 ㈜ 서브원 기타비상무이사, 감사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병일	1959-05	3	재선임	상근	1987년 대우증권(주) 입사 2014년 대우증권(주) 퇴사(지점장) 2017년 라이노스자산운용(주) 준법감시인(전무) 현 삼아알미늄(주) 상근감사
永田俊哉	1964-12	3	재선임	비상근	1988년 4월 일본 동양알미늄(주) 입사 현 일본 동양알미늄(주) 집행역원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제 2조 (목적) 3. 알미늄 제판 제조 및 판매업 4. 알미늄 제판 임가공업		신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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