KOREAN DRUG CO., LTD.

AGM Information • Mar 22, 2024

고려제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,709		- 매출액
- 부채총계	12,619		- 영업이익	18,026
- 자본금	5,500		- 당기순이익	-4,917
- 자본총계	77,090		*주당순이익(원)	-456
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,617,996,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.12
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				대표이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 150원 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 전기수 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강남규) (원안대로 가결) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상훈	1966-06	3년	재선임	-Swiis Bank Corp Warburg -고려제약(주) 총괄부사장 -고려제약(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전기수	1959-01	3년	신규선임	-안진회계법인 공인회계사 -진성세무회계사무소 대표 -세무법인 한얼 이사	세무법인 한얼(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강남규	1946-08	3년	재선임	비상근	-루미마이크로(주) 감사 -(주)파트론 감사 -조은세무법인 대표