SAMT CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2024

에스에이엠티/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	490,038		- 매출액
- 부채총계	218,115		- 영업이익	42,887
- 자본금	49,998		- 당기순이익	23,584
- 자본총계	271,923		*주당순이익(원)	241
나. 연결	- 자산총계	671,906		- 매출액
- 부채총계	294,596		- 영업이익	53,543
- 자본금	49,998		- 당기순이익	32,942
- 자본총계	377,310		*주당순이익(원)	336
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		19,599,013,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제34기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 이기남 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 강호문 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 이성규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기남	1948-05	3	재선임	2010.01 ~ 현재 삼지전자(주) 회장 2015.03 ~ 현재 (주)에스에이엠티 이사회의장
박두진	1977-11	3	재선임	2010.01 ~ 2012.12 삼지전자(주) 이사 2013.01 ~ 2013.12 삼지전자(주) 상무 2014.01 ~ 2015.02 삼지전자(주) 전무 2015.03 ~ 현재 삼지전자(주) 대표이사 2015.03 ~ 2017.12 (주)에스에이엠티 상무 2018.01 ~ 2019.02 (주)에스에이엠티 부사장 2020.01 ~ 현재 (주)에스에이엠티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강호문	1950-02	3	재선임	2010.01 ~ 2011.12 삼성전자 중국본사장 2012.01 ~ 2014.11 삼성전자 부회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성규	1970-08	3	재선임	비상근	2010.01 ~ 2012.08 삼홍테크CFO 2012.09 ~ 2015.12 삼지전자(주) 이사 2016.01 ~ 2018.12 삼지전자(주) 상무 2017.10 ~ 2021.12 세일이엔에스㈜ 전무이사 2022.01 ~ 2022.12 세일이엔에스㈜ 부사장 2023.01 ~ 현재 세일이엔에스㈜ 총괄부사장 2018.06 ~ 현재 에스제이세일기공㈜ 감사 2015.03 ~ 현재 (주)에스에이엠티 감사