HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 22, 2024

하이트진로홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 109기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,979,751	- 매출액
- 부채총계		2,874,615	- 영업이익	138,073
- 자본금		118,388	- 당기순이익	18,316
- 자본총계		1,105,136	*주당순이익(원)	41
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,633,173	- 매출액
- 부채총계		622,739	- 영업이익	35,685
- 자본금		118,388	- 당기순이익	7,312
- 자본총계		1,010,434	*주당순이익(원)	334
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,033,702,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.1
종류주식	4.6
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호의안:제109기(2023.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안:이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을 매출액에 기표하였습니다. - 상기의 종류주식은 우선주를 의미함. - 사외이사인 감사위원 1인 2024년 3월 26일 임기 만료예정임
※ 관련공시	2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인규	1962-11	3	재선임	연세대학교 대학원 졸 卒 前 하이트맥주 사장 現 하이트진로 대표이사 現 하이트진로홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황대철	1958-04	3	재선임	영광군남고 卒 前 북광주세무서장 前 시흥세무서장 前 세무법인 세연 대표 세무사 現 하이트진로홀딩스㈜ 감사위원장	서안주정(대표이사)
신동권	1963-02	3	신규선임	경희대 법학과 卒 前 한국공정거래조정원 원장 現 한국개발연구원 KDI 초빙연구원 現 한국해양대학교 석좌교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황대철	1958-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	시흥세무서장 역임 現 서안주정 대표이사 現 하이트진로홀딩스(주) 감사위원장
신동권	1963-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대 법학과 卒 前 한국공정거래조정원 원장 現 한국개발연구원 KDI 초빙연구원 現 한국해양대학교 석좌교수