MOTONIC CORPORATION

AGM Information • Mar 22, 2024

모토닉/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		480,202	- 매출액
- 부채총계		33,085	- 영업이익	15,150
- 자본금		16,500	- 당기순이익	27,476
- 자본총계		447,117	*주당순이익(원)	1,270
나. 개별(별도)	- 자산총계		480,608	- 매출액
- 부채총계		33,319	- 영업이익	15,316
- 자본금		16,500	- 당기순이익	27,056
- 자본총계		447,289	*주당순이익(원)	1,251
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,732,430,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.29
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 및 이익배당 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제50기(2023.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶자동 철회 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 결의사항 중 제1호 의안 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희진	1989-03	3	신규선임	2013년 9월~2022년 7월 : (주)모토닉 재무관리 과장 2022년 8월~현재 : (주)모토닉 재무관리 전무(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신세진	1961-08	3	신규선임	2007년 1월~2020년 5월 : (주)모토닉 관리본부 전무	-