DONG SUH COMPANIES INC.

AGM Information • Mar 22, 2024

동서/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 49 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,694,020	- 매출액
- 부채총계		71,145	- 영업이익	43,752
- 자본금		49,850	- 당기순이익	146,302
- 자본총계		1,622,875	*주당순이익(원)	1,468
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,673,819	- 매출액
- 부채총계		65,866	- 영업이익	40,009
- 자본금		49,850	- 당기순이익	145,058
- 자본총계		1,607,953	*주당순이익(원)	1,470
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	780
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			76,964,567,940
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2024년 02월 29일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. 따라서 주주총회 당일 보고안건으로 진행되었습니다.
※ 관련공시	2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1956-11	2	재선임	2008.03~현재: ㈜동서 사장
윤세철	1957-04	2	재선임	2010.03~2014.03 : ㈜동서 전무 2014.03~현재 : ㈜동서 부사장
최은성	1958-06	2	신규선임	2014.03~2023.03 : ㈜동서 전무 2023.03~현재 : ㈜동서 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김낙회	1951-07	2	재선임	2007.02~2013.03 : ㈜제일기획 대표이사 2022.03~현재 : ㈜동서 사외이사	에스비에스엠앤씨(사외이사)