E-WORLD CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2024

이월드/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		421,667	- 매출액
- 부채총계		186,383	- 영업이익	7,923
- 자본금		141,806	- 당기순이익	-9,443
- 자본총계		235,283	*주당순이익(원)	-67
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안 : 제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임 - 방병순 → 원안대로 승인 - 제2-2호: 사내이사 선임 - 고관주 → 원안대로 승인 - 제2-3호: 사외이사 선임 - 윤종현 → 원안대로 승인 -제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 정순도) → 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-14 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방병순	1971-11	3	-	전)㈜이랜드파크 호텔사업부 BU장 전)㈜이랜드크루즈 대표이사 현)㈜이월드 대표이사
고관주	1968-08	3	신규선임	전)이랜드그룹 전략기획팀장 전)이랜드그룹 재무본부장 현)이랜드그룹 세무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종현	1962-07	3	신규선임	전) 대구광역시 수성구 문화원 원장 현) 대구고등법원 민사,가사 조정위원 현) 대구광역시 수성구 새마을지회장 현) ㈜세진이엔씨 대표(사내이사)	㈜세진이엔씨 대표(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정순도	1971-10	3	재선임	상근	전) 법무법인 우리하나로 변호사 전) 대구지방변호사회 이사 현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수 현) 법무법인 정앤정 대표변호사