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AGM Information • Mar 22, 2024

디와이/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		930,245	- 매출액
- 부채총계		399,688	- 영업이익	43,299
- 자본금		13,160	- 당기순이익	35,412
- 자본총계		530,557	*주당순이익(원)	737
나. 개별(별도)	- 자산총계		224,356	- 매출액
- 부채총계		11,862	- 영업이익	3,390
- 자본금		13,160	- 당기순이익	3,478
- 자본총계		212,494	*주당순이익(원)	141
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,700,378,650
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금 총액은 자기주식 1,650,442주를 제외한 배당금 총액임. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.
※ 관련공시	2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박치웅	1962-03	2	신규선임	'14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장 '18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장 '20.03~현재 디와이파워 대표이사
임연찬	1960-03	2	신규선임	'18.11~'23.03 디와이오토 부사장 '23.03~현재 디와이오토 대표이사
이승창	1963-07	2	신규선임	'18.12~'19.04 디와이 사업부문 공장장 '19.05~'20.04 디와이 사업부문 사업부장 '20.05~현재 디와이이노베이트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조경모	1951-06	2	신규선임	'19.01~'19.12 에스비비테크 대표이사 '20.01~'21.12 에스비비테크 고문	-
이근모	1955-09	2	재선임	'18.04~'19.09 대우조선해양 CFO '20.04~'21.12 ㈜대림 대표이사 '22.01~현재 BnH회계법인 부회장	BnH회계법인 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-