SHINYOUNG WACOAL INC

AGM Information • Mar 22, 2024

신영와코루/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		401,720	- 매출액
- 부채총계		36,042	- 영업이익	2,157
- 자본금		4,500	- 당기순이익	5,009
- 자본총계		365,678	*주당순이익(원)	557
나. 개별(별도)	- 자산총계		366,512	- 매출액
- 부채총계		33,853	- 영업이익	3,352
- 자본금		4,500	- 당기순이익	6,264
- 자본총계		332,659	*주당순이익(원)	696
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,350,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제56기 재무제표 (이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 29억원) →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 7억원) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의평	1955-03	3	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 現 (주)신영와코루 대표이사
최광열	1969-12	3	신규선임	대구대학교 사법학과 졸업 (주)신영와코루 남부사업부 사업부장 現 (주)신영와코루 판매사업본부 본부장
한만익	1970-10	3	신규선임	동국대학교 대학원 일어일문학과 졸업 (주)신영와코루 비너스 영업 담당임원 現 (주)신영와코루 와코루 영업 담당임원