BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2024

부광약품/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		429,017	- 매출액
- 부채총계		194,752	- 영업이익	-37,497
- 자본금		36,402	- 당기순이익	-34,407
- 자본총계		234,265	*주당순이익(원)	-458
나. 개별(별도)	- 자산총계		460,536	- 매출액
- 부채총계		173,812	- 영업이익	-17,173
- 자본금		36,402	- 당기순이익	-19,093
- 자본총계		286,724	*주당순이익(원)	-279
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안:제64기(2023.01.01~2023. 12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 승인 제2호 의안:정관변경의 건 → 승인 -제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안:사내이사 우기석 선임의 건 3-2호 의안:사내이사 이제영 선임의 건 3-3호 의안:사외이사 전형수 선임의 건 3-4호 의안:사외이사 정길영 선임의 건 → 승인 제4호 의안:감사위원 선임의 건 4-1호 의안:감사위원 전형수 선임의 건 4-2호 의안:감사위원 정길영 선임의 건 → 승인 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우기석	1966-02	3	신규선임	2009~2011 한미약품 약국사업본부장 2015~현재 온라인팜 대표이사
이제영	1974-01	3	신규선임	2019~현재 OCI홀딩스 전략기획실 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전형수	1953-04	3	재선임	2004~2005 서울지방 국세청장 2005~현재 김앤장법률 사무소 고문	-
정길영	1962-06	3	재선임	2015~2019 감사원 감사위원 2022~현재 명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전형수	1953-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	2004~2005 서울지방 국세청장 2005~현재 김앤장법률 사무소 고문
정길영	1962-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	2015~2019 감사원 감사위원 2022~현재 명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수