VOLVIK INC.

AGM Information • Mar 22, 2024

볼빅/정기주주총회 결과/(2024.03.22)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,360		- 매출액
- 부채총계	39,856		- 영업이익	3,605
- 자본금	7,855		- 당기순이익	7,531
- 자본총계	18,504		*주당순이익(원)	656
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				※ 제 16기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ▶ 감사보고 ▶ 영업보고 ▶ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 16기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 장석헌 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건 ☞ 토의 후 수정안으로 승인 원안 제6조 [지급률] 임원의 퇴직금 지급률은 근속년수 1년에 대하여 다음과 같이 지급율을 차등 적용한다. ① 대표이사 : 3 ② 기타 등기 임원 : 2 수정안 제6조 [지급률] 임원의 퇴직금 지급률은 근속년수 1년에 대하여 2년의 지급율을 적용한다. ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 (한도금액: 30억원) ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도금액: 1억원) ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2024-03-22
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-06 주주총회소집 결의 2024-03-06 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장석헌	1970-03	3	신규선임	-장기신용은행 -한국기술투자 -피델릭스 -레이저옵텍 -현대렌탈서비스