DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2024

동국홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,421,648	- 매출액
- 부채총계		644,335	- 영업이익	60,063
- 자본금		271,067	- 당기순이익	231,578
- 자본총계		1,777,313	*주당순이익(원)	4,500
나. 개별(별도)	- 자산총계		699,024	- 매출액
- 부채총계		28,755	- 영업이익	-14,991
- 자본금		271,067	- 당기순이익	-276,404
- 자본총계		670,269	*주당순이익(원)	-5,528
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			18,660,925,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사: 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제70기(2023년도) 재무제표 승인의건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 장세욱) 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽진수) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세욱	1962-12	2	재선임	'04.09~'14.12 (舊)동국제강 전략경영실장 '10.12~'14.12 유니온스틸 사장 '15.01~'23.05 (舊)동국제강 부회장 '23.06~ 현재 동국홀딩스 부회장
곽진수	1968-04	2	재선임	'16.07~'18.06 (舊)동국제강 전략실장 '18.07~'19.12 (舊)동국제강 인천공장장 '19.12~'23.05 (舊)동국제강 전략실장 '23.06~ 현재 동국홀딩스 전략실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-