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AGM Information • Mar 22, 2024

디아이/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		280,589	- 매출액
- 부채총계		119,340	- 영업이익	6,140
- 자본금		17,248	- 당기순이익	1,961
- 자본총계		161,249	*주당순이익(원)	122
나. 개별(별도)	- 자산총계		220,672	- 매출액
- 부채총계		85,631	- 영업이익	9,771
- 자본금		17,248	- 당기순이익	7,349
- 자본총계		135,041	*주당순이익(원)	284
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,589,678,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제63기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제62기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 - 사외이사 : 민동준 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 감사 선임의 건 - 상근감사 : 전인학 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2024-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준	1956-07	3	재선임	일본 동경대 금속공학 박사 졸('85~'88) 연세대 신소재공학부 교수 역임('95~'21) 연세대 행정.대외 부총장 역임('18~'20) 현) 산업통상자원부 산업기술유출방지 위원장('07~현재) 현) 산업통상자원부 소재부품장비 전문 위원장('19~현재) 현) 한국산업기술기획 평가원 이사('20~현재) 현) 연세대 명예특임교수 ('21~현재) 현) ㈜디아이 사외이사 ('21~현재)	동국제강㈜(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전인학	1956-05	3	재선임	상근	동아대 무역학 학사 졸('78~'84) ㈜제이에스앤에프 대표이사 사장 역임('94~'18) 현) ㈜디아이 상근감사('21~현재)