DAEHAN FLOUR MILL CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2024

대한제분/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 73기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,401,354	- 매출액
- 부채총계		407,392	- 영업이익	54,859
- 자본금		8,450	- 당기순이익	100,629
- 자본총계		993,962	*주당순이익(원)	60,350
나. 개별(별도)	- 자산총계		958,942	- 매출액
- 부채총계		151,310	- 영업이익	37,960
- 자본금		8,450	- 당기순이익	53,543
- 자본총계		807,632	*주당순이익(원)	32,125
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,112,992,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제73기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ☞원안대로 승인되었음. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ☞원안대로 승인되었음. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음.
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건영	1967-07	2	재선임	(현)대한제분(주) 회장
이종민	1954-09	2	재선임	(현)대한제분(주) 그룹기획부문장
송인석	1959-08	2	재선임	(현)대한제분(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전영준	1974-06	2	재선임	(현)법무법인 김장리 변호사 (현)대한제분(주) 사외이사 (전)미원상사(주)사외이사 (전)법무법인 넥서스 변호사 (전)미원스페셜티케미칼(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1974-10	3	재선임	상근	(현)대한제분(주) 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 정보서비스업		- 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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