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AGM Information • Mar 22, 2024

한국팩키지/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	227,561		- 매출액
- 부채총계	119,729		- 영업이익	8,551
- 자본금	14,900		- 당기순이익	4,090
- 자본총계	107,832		*주당순이익(원)	137
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,192,013,080
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 1)감사위원회의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안:제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 40원 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제31기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다 (전자투표 행사기간: 2024년 3월 12일 오전9시～2024년 3월 21일 17시)
※관련공시		2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우영 (3-1의안)	1979-06	2	재선임	Johns Hopkins University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 부회장 한국제지㈜ 사내이사 부회장
단우준 (3-2호의안)	1981-04	2	재선임	Tufts University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 사장 한국제지㈜ 경영임원 사장