BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

M&A Activity • Mar 22, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 부광약품(주) 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 3 월 22 일
회 사 명 :	부 광 약 품 주 식 회 사
대 표 이 사 :	이 제 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)
	(전 화) 02 - 828 - 8114
	(홈페이지)http://www.bukwang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무회계부 상무	(성 명) 김 민 규
	(전 화) 02 - 828 - 8114

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

Contera Pharma A/S 덴마크Thomas N. Sager116,725,094자회사652,693의약품 연구 및 개발해당사항없음159,38063,237,230,752429,017,049,39814.74234,264,672,24526.99643,31398.56주주간 계약에 따른 주식 양수2024년 04월 01일에이치델타사모투자합자회사53,000,000,000투자목적회사서울특별시 서초구 강남대로 479-1) 지급형태 : 현금지급2) 자금조달방법 : 보유자금 및 차입금3) 지급시기 및 금액 - 2024년 4월 1일(예정) : 63,237,230,752원예1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의작성 및 첨부서류로 사용할 목적 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로사용되기 위하여 작성 지안회계법인2024년 03월 05일 ~ 2024년 03월 21일평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 지분(159,380주, 지분율 24.42%)에 해당하는 주식가치 평가액은 59,797백만원에서 76,595백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수도 예정가액은 63,237백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다2024년 03월 22일30-해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 양수내역 중 '총자산'은 당사의 연결재무제표 2023년말 자산총액 기준입니다.2) 양수내역 중 '자기자본'은 당사의 연결재무제표 2023년말 자본총액 기준입니다.3) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.4) 상기 공시는 2020년 7월 17일 공시한 메디치2020의 1 사모투자합자회사와 주주간 계약체결의 종료에 따른 공시입니다. (메디치2020의1사모투자합자회사는 에이치델타사모투자합자회사로 명칭이 변경되었습니다.) 5) 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있습니다. 관련공시 : 20.07.17(주요사항보고서 (풋백옵션등계약체결결정))

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

17,685,002,4541,170,264,73816,514,737,716116,725,094--13,682,205,893감사진행중한영회계법인21,088,743,4021,716,305,13119,372,438,271110,668,532--9,507,106,883적정한영회계법인33,444,870,9811,564,180,03131,880,690,950110,668,532--6,534,336,604적정한영회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 당해연도는 2023년말,전년도와 전전년도는 각각 2022년말과 2021년말 기준입니다.

【차입금에 관한 사항】(단위 : 원)

하나은행30,000,000,0002023.08.16~2026.08.16--신한은행50,000,000,0002023.10.13~2026.10.13토지,건물-80,000,000,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-