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AGM Information • Mar 25, 2024

서전기전/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,600		- 매출액
- 부채총계	24,248		- 영업이익	-3,459
- 자본금	4,849		- 당기순이익	-3,742
- 자본총계	30,352		*주당순이익(원)	-386
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근 사내이사 1인 (재선임) 비상근 사외이사 1인 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 ◎ 제1호 의안: 제32기(2023년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ＊이익배당 예정내용: (무배당) → 원안대로 승인 가결 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 * 2-1. 사내이사 홍춘근 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 가결 * 2-2. 사외이사 김재언 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 가결 ◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 ◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍춘근	1955-01	3	재선임	1991.01~2015.04 (주)서전기전 대표이사 2015.04~현재 (주)서전기전 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재언	1959-07	3	신규선임	1984.03~1998.08 한국전기연구원 전력계통연구부 팀장 1998.09~현재 충북대학교 전기공학부 교수	-