WATOSCOREACO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2024

와토스코리아/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,417		- 매출액
- 부채총계	4,136		- 영업이익	-90
- 자본금	3,600		- 당기순이익	2,667
- 자본총계	79,281		*주당순이익(원)	370
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,439,721,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명,사외이사1명,감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제27기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 *현금배당 : 주당200원 -->원안대로 가결 제2호의안: 정관일부 변경의 건 -->원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 송공석 재선임의 건 -->원안대로 가결 제3-2호 사내이사 송태광 재선임의 건 -->원안대로 가결 제3-3호 사외이사 조용준 선임의 건 -->원안대로 가결 제4호의안: 감사 선임의 건 - 감사 황수연 재선임의 건 -->원안대로 가결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 가결 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-11 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송공석	1952-05	3년	재선임	-현)와토스코리아(주) 대표이사
송태광	1981-08	3년	재선임	-와토스코리아(주) 연구소 기획관리부장 -현)와토스코리아(주) 전무이사 -현)와토스코리아(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용준	1948-07	3년	신규선임	-일본 교토 대학 초빙학자 -아시아 문화중심도시 조성위원 -현)한국주거학회 고문 -현)조선대학교 명예교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황수연	1957-03	3년	재선임	비상근	-와토스코리아(주) 전무이사 -현)와토스코리아(주) 감사