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AGM Information • Mar 25, 2024

유니크/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	250,511		- 매출액
- 부채총계	134,333		- 영업이익	7,050
- 자본금	9,660		- 당기순이익	6,571
- 자본총계	116,178		*주당순이익(원)	340
나. 연결	- 자산총계	251,337		- 매출액
- 부채총계	134,017		- 영업이익	9,344
- 자본금	9,660		- 당기순이익	6,384
- 자본총계	117,320		*주당순이익(원)	330
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	45
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		869,431,275
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제48기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항: ⓛ 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안: 제48기(2023.01.01~12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 45원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 안재범 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.
※관련공시		2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재범	1971-02	3년	재선임	- 일본 와세다대학교 상학부 - 일본 니혼대학 상학연구과 박사 - 現) 동아대학교 경제학과 겸임교수 - 現) (주)유니크 부사장