HANDSOME CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2024

한섬/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,724,265	- 매출액
- 부채총계		329,926	- 영업이익	100,483
- 자본금		12,315	- 당기순이익	80,985
- 자본총계		1,394,339	*주당순이익(원)	3,818
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,729,631	- 매출액
- 부채총계		324,613	- 영업이익	107,350
- 자본금		12,315	- 당기순이익	83,114
- 자본총계		1,405,018	*주당순이익(원)	3,783
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			16,477,195,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.86
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 (상근 2명, 비상근 1명) 3명, 사외이사 (비상근) 3명, 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제1호 의안 제37기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 ○제2호 의안 이사 선임의 건 ▷제2-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건 ▷제2-2호 : 사내이사 박철규 선임의 건 ▷제2-3호 : 사내이사 유태영 선임의 건 ▷제2-4호 : 사외이사 전상경 선임의 건 ▷제2-5호: 사외이사 김칠구 선임의 건 →원안대로 통과 ○제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 ▷제3-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 ▷제3-2호 : 감사위원회 위원 김칠구 선임의 건 →원안대로 통과 ○제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▷제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건 →원안대로 통과 ○제5호 의안 정관 일부 변경의 건 ▷제5-1호 : 사업목적 추가의 건 ▷제5-2호 : 이익배당 변경의 건 →원안대로 통과 ○제6호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장호진	1962-07	2	재선임	현)현대지에프홀딩스 사장
박철규	1960-06	2	재선임	현)한섬 해외패션부문 사장
유태영	1967-02	2	신규선임	현)한섬 해외패션본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전상경	1963-01	2	재선임	현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수	㈜현대로템(사외이사)
김칠구	1973-08	2	재선임	현)법무법인 신원 대표변호사	-
이동신	1967-03	2	신규선임	현)법무법인 화우 고문	㈜더존홀딩스(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전상경	1963-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수
김칠구	1973-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인 신원 대표변호사
이동신	1967-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인 화우 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	주류판매업		음료, 주류 등을 제공하는 복합 매장 출점 대비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-