LIG Nex1 Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2024

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,815,759	- 매출액
- 부채총계		2,763,400	- 영업이익	186,378
- 자본금		110,000	- 당기순이익	174,962
- 자본총계		1,052,359	*주당순이익(원)	8,028
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,805,078	- 매출액
- 부채총계		2,752,719	- 영업이익	185,313
- 자본금		110,000	- 당기순이익	174,962
- 자본총계		1,052,359	*주당순이익(원)	8,028
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,950
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			42,499,002,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항 가. 제22기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 감사보고 나. 제22기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 보통주 1주당 예정배당금 : 1,950원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 신익현 선임의 건 -제2-2호: 기타비상무이사 최용준 선임의 건 -제2-3호: 사외이사 최원욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(최원욱) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 제23기 이사의 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
※ 관련공시	2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신익현	1959-12	3	신규선임	前 공군 제8전투비행단장 前 공군본부 참모총장 정책보좌관 前 LIG넥스원 C4ISTAR사업부문장 現 LIG넥스원 사장
최용준	1966-12	3	재선임	前 LIG넥스원 전략기획실장 前 LIG넥스원 신성장지원실장 現 (주)LIG 대표이사
최원욱	1961-11	1	재선임	前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원욱	1961-11	1	재선임	前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사	삼성SDI 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최원욱	1961-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사