WOOJIN Ntec Inc.

AGM Information • Mar 25, 2024

우진엔텍/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,457		- 매출액
- 부채총계	5,848		- 영업이익	5,893
- 자본금	3,575		- 당기순이익	5,266
- 자본총계	33,609		*주당순이익(원)	830
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	330
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,359,347,870
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 330원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이재원 선임의 건(신규선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사내이사 조재성 선임의 건(신규선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제3-3호의안 : 사외이사 조상욱 선임의 건(신규선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당율은 2024.01.24 상장으로 해당사항이 없습니다.
※관련공시		2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1972-09	3	신규선임	(2014.03 ~ 현재)TAKA INTERNATIONAL INC. 대표이사 (2016.03 ~ 현재)㈜우진 이사회 의장 (2016.03 ~ 현재)㈜우진 사내이사
조재성	1970-03	3	신규선임	(2013.06 ~ 2015.12)㈜유비케어 경영지원파트장 (2016.04 ~ 2017.06)㈜우진 경영기획팀장 (2017.07 ~ 2017.08)㈜우진 비서실장 (2017.09 ~ 2019.03)㈜유투바이오 경영지원실장 (2019.04 ~ 현재) ㈜우진 경영기획본부장 (2022.03 ~ 현재) ㈜우진 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상욱	1970-05	3	신규선임	(2013.02 ~ 2015.02)서울지방노동위원회 심판담당 공익위원 (2013.05 ~ 현재)국가인권위원회 차별시정전문위원회 위원 (2016.01 ~ 2024.01)고용노동부 자문변호사 (2018.07 ~ 현재)노동법이론실무학회 부회장 (2019.09 ~ 2020.03)고려대학교 법학전문대학원 겸임교수 (1999.02 ~ 현재)법무법인(유) 율촌	-