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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2024

서울리거/주주총회소집결의/(2024.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-14
3. 정정사유	-제33기 재무제표(별도,연결)의 경우, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 의거하여, 재무제표의 이사회 승인 요건(외부감사의견 적정, 감사 전원의 동의)이 충족되었으므로 이사회에서 승인되어, 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.(이사회 재무제표 승인일: 2024-03-25) -단순 기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의) -제3호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건 -제4호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건 -제5호 의안 : 감사 오성헌 선임의 건 -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)	1. 보고사항 가) 감사의 감사보고 나) 이사의 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 결의사항 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의) -제2호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건 -제3호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건 -제4호 의안 : 비상근 감사 오성헌 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 133길 9(논현동, 거야빌딩) (주)서울리거 본점 B1F 홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사의 감사보고 나) 이사의 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 결의사항 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의) -제2호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건 -제3호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건 -제4호 의안 : 비상근 감사 오성헌 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제33기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기훈	1971-10	3	신규선임	前 (주)이크레더블 창업주 대표이사 前 SCI평가정보 대표이사 現 (주)서울리거 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배장호	1972-08	3	신규선임	前 머니투데이 더벨M&A부장 前 뉴아크파트너스 대표이사 現 유한회사 배와 대표이사	유한회사 배와 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오성헌	1978-07	3	재선임	비상근	現 법무법인 오킴스 대표변호사 現 KAIST겸직교수 現 금융위원회 법률자문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 전자제품, 동 부품 제조 및 판매업 2. 전자제품 수출입업 7. 환경친화적 에너지 절약제품 제조, 판매 8. 통신기기 및 부대 기자재 제조 및 판매업 9. 전자제품 및 주변기기 제조 및 판매업 11. 용역업 13. 금형제작 및 사출 업무 15. 전 각호에 부대되는 사업 16. 소프트웨어 서비스업 18. 시스템통합구축 서비스의 개발, 제작 및 판매업 19. 인터넷정보 검색업, 정보처리기술에 관환 전문적 서비스업 21. 온라인광고대행 서비스업 22. 인터넷홈페이지, 블로그, 까페제작 공급업 25. 광고 애니메이션제작 및 공급업 26. 배너광고, 인쇄물광고, 쿠폰광고물 등 제작업 30. 광고대행 서비스업 32. 웹디자인 33. 펜션업, 모텔업, 호텔업 및 숙박업 34. 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 35. 컴퓨터 소프트웨어의 개발 및 기술용역업 40. 게임운영 서비스업 41. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 42. 생물의학관련 제품의 개발,제조,판매 43. 생식의학기술개발 및 해외수출 44. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업 45. 기타 의료업 46. 연구개발 및 연구관련 용역업 51. 화장품 원료 제조업 52. 화장품 관련 판매업 54. 재가 장기 요양 서비스업 60. 숙박업 62. 줄기세포 은행 위탁 및 보관업 63. 줄기세포 가공 및 배양 용역 위탁업 64. 줄기세포를 이용한 연구 및 치료제 개발, 제조 및 판매 65. 줄기세포를 이용한 미용, 성형 관련 의약품 개발, 제조, 판매업 66. 줄기세포 연구 및 분리 장비, 제조 및 판매업 67. 줄기세포/DNA/HLA 데이터베이스화 관련사업 68. 난치성 질병 치료방법에 대한 연구, 치료제 개발, 제조 및 판매업 69. 휴먼 바이오데이터 분석/보관/제공 사업 70. 세포치료요법과 관련 된 연구개발, 관련 기술 공급업 71. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업 72. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 73. 인간의 질병 및 예방에 관련 된 기타 사업 74. 의료기기 연구, 제조 및 판매업 77. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 81. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 85. 실내건축업 86. 전기통신공사업 87. 소방공사업 88. 교육서비스업 89. 학원운영업 90. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 91. 위치 정보 및 위치 기반 서비스업 92. 상표법상 상품의 제조판매 및 상표 대여사업 93. 각호와 관련된 프랜차이즈업		미영위 사업목적 일부 삭제