HYUNDAI EZWEL CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2024

현대이지웰/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	181,308		- 매출액
- 부채총계	92,041		- 영업이익	19,747
- 자본금	11,873		- 당기순이익	-3,371
- 자본총계	89,267		*주당순이익(원)	-142
나. 연결	- 자산총계	197,185		- 매출액
- 부채총계	109,709		- 영업이익	18,341
- 자본금	11,873		- 당기순이익	-532
- 자본총계	87,475		*주당순이익(원)	-22
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	90
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,137,172,490
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 사내이사 김낙서 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정항기 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-15 감사보고서 제출 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김낙서	1972-03	2	신규선임	(前) 현대백화점 기획조정본부 사업개발팀장 (現) 현대지에프홀딩스 사업개발담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정항기	1964-02	2	신규선임	(前) 대우건설 최고재무책임자 부사장 (前) 대우건설 대표이사 사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정항기	1964-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 대우건설 최고재무책임자 부사장 (前) 대우건설 대표이사 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-