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AGM Information • Mar 25, 2024

우진/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		240,301	- 매출액
- 부채총계		43,018	- 영업이익	15,365
- 자본금		10,162	- 당기순이익	13,945
- 자본총계		197,283	*주당순이익(원)	589
나. 개별(별도)	- 자산총계		179,095	- 매출액
- 부채총계		30,939	- 영업이익	10,214
- 자본금		10,162	- 당기순이익	10,510
- 자본총계		148,157	*주당순이익(원)	530
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,972,648,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.66
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 150원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건(재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정종욱 선임의 건 (신규선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재상	1973-11	3	재선임	㈜우진 이사 (2012.03.23) ㈜우진 상무이사 (2015.04.01) ㈜우진 대표이사 사장 (2016.02.23 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종욱	1970-11	3	재선임	서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003) 수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006) 법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007) 법무법인 율촌 (2007 ~ 2009) 삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015) 삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022) 삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019) Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정종욱	1970-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003) 수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006) 법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007) 법무법인 율촌 (2007 ~ 2009) 삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015) 삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022) 삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019) Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	16. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업		신규사업 진행에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
16. 전 각항 에 관련되는 부대사업 일체	17. 전 각호 에 관련되는 부대사업 일체	사업목적 추가에 따른 자구수정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-