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AGM Information • Mar 25, 2024

나노신소재/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	423,771		- 매출액
- 부채총계	183,912		- 영업이익	11,500
- 자본금	6,085		- 당기순이익	16,882
- 자본총계	239,859		*주당순이익(원)	1,498
나. 연결	- 자산총계	430,041		- 매출액
- 부채총계	190,539		- 영업이익	11,892
- 자본금	6,085		- 당기순이익	16,774
- 자본총계	239,502		*주당순이익(원)	1,489
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	2,186.05
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,131,342,721
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	7.5
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (박장우, 김미경)재선임 상근감사 1명 (전원일) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제24기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당 : 보통주 주당 250원 3우선주(상환) 주당 2,186.05원 4우선주(전환) 주당 5원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 목적(제2조)추가의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 :주식매수선택권(제12조)변경의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 :전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조, 제19조)변경의 건 -> 정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건 (박장우) -> 원안대로 승인 제3-2호 사내이사 선임의 건 (김미경) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(전원일) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 제7-1호 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7-2호 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사가 발행한 종류주식 중 상환우선주 68,620주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가 연 7.5%로 해당 주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였음. 나노신소재 3우선주(상환) 1주당 배당금 2,186.05 / 시가배당율 7.5% / 배당금총액 150,006,751원 - 당사가 발행한 종류주식 중 전환우선주 10,744주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 액면가액의 연 1%로 1주당 배당금을 산정하였음. 나노신소재 4우선주(전환) 1주당 배당금 5원 / 시가배당률 0.01% / 배당금총액53,720원
※관련공시		2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박장우	1962-07	3년	재선임	LG화학기술연구원 선임연구원 국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수 現. (주)나노신소재 대표이사
김미경	1963-02	3년	재선임	삼성종합기술원 전문연구원 現. (주)나노신소재 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전원일	1962-11	3년	재선임	상근	(주)STX 전략기획실장 STX에너지(주)경영기획본부장/CFO 現.(주)나노신소재 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	회사의 노하우, 특허, 기술 등 유무형자산의 판매, 대여 용역사업		해외자회사에 대한기술,노하우 제공에 대한 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-