MEKICS Co., Ltd

AGM Information • Mar 25, 2024

멕아이씨에스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,849		- 매출액
- 부채총계	18,173		- 영업이익	-13,516
- 자본금	8,025		- 당기순이익	-15,096
- 자본총계	51,675		*주당순이익(원)	-963
나. 연결	- 자산총계	68,684		- 매출액
- 부채총계	18,874		- 영업이익	-13,873
- 자본금	8,025		- 당기순이익	-16,270
- 자본총계	49,809		*주당순이익(원)	-1,029
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사3명(재선임1,신규2)사외이사1명(신규선임),감사1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 : 제26기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 : 주식매수선택권 부여의건 ☞ 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 김종철 선임의 건 제3-2호:사내이사 오정택 선임의 건 제3-3호:사내이사 홍정우 선임의 건 제3-4호:사외이사 김진태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 : 감사 최정준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 : 이사보수 지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 : 감사보수 지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종철	1965-01	3년	재선임	LG전자연구소 책임연구원 (주)메디슨 생산기술부장 (주)바이오시스 CTO (주)멕아이씨에스 대표이사
오정택	1972-03	3년	신규선임	삼성전자/삼성메디슨 수석 urCare 및 이투헬스케어㈜ CEO, Founder ㈜멕아이씨에스 전략운영본부장
홍정우	1974-04	3년	신규선임	㈜엠브릿지 과장 ㈜모비아이시스템즈 차장 ㈜엠브릿지 차장 ㈜이노피아테크 수석연구원 ㈜멕아이씨에스 개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진태	1964-06	3년	신규선임	㈜메디슨 부장 ㈜유비케어 대표이사 ㈜유투바이오 대표이사	(주)유투바이오 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정준	1957-11	3년	재선임	비상근	안건회계법인 회계사 (현)최정준세무회계사무소 대표회계사