DAEWONKANGUP CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2024

대원강업/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 77기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,026,304	- 매출액
- 부채총계		408,111	- 영업이익	59,172
- 자본금		31,000	- 당기순이익	37,786
- 자본총계		618,193	*주당순이익(원)	494
나. 개별(별도)	- 자산총계		697,660	- 매출액
- 부채총계		249,762	- 영업이익	26,389
- 자본금		31,000	- 당기순이익	28,464
- 자본총계		447,898	*주당순이익(원)	459
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,820,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.01
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※ 제77기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제77기(2023. 1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 → 원안 대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안 대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 박민희 선임의 건 → 원안 대로 승인 3-2호: 사내이사 이종근 선임의 건 → 원안 대로 승인 3-3호: 사외이사 이혁 선임의 건 → 원안 대로 승인 3-4호: 사외이사 김윤성 선임의 건 → 원안 대로 승인 3-5호: 사외이사 정재상 선임의 건 → 원안 대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호: 감사위원회 위원 이혁 선임의 건 → 원안 대로 승인 4-2호: 감사위원회 위원 김윤성 선임의 건 → 원안 대로 승인 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동수 선임의 건 → 원안 대로 승인 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매 거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2024-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민희	1967-02	2	신규선임	2020년~2022년 현대리바트 영엽본부장 2023년~ (현)대원강업(주) 사장
이종근	1970-12	2	신규선임	2017년~2022년 현대백화점 기획조정 본부 미래전략담당 2023년~ (현)현대지에프홀딩스 기획조정본부 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동수	1962-04	2	재선임	2017년~2019년 코오롱 인재개발센터 원장 2020년~ (현) 대주회계법인 공인회계사	쌍용씨앤이 사외이사
이혁	1972-09	2	재선임	2021년~2022년 현대엘앤씨 사외이사 2006년~ (현)법무법인 클라스 한결 변호사	-
김윤성	1977-08	2	재선임	2010년~2011년 (주)KT&G 윤리경영실 2011년~ (현)신우회계법인 상무이사	신우회계법인 상무이사
정재상	1979-11	2	재선임	2011년~2012년 A&P(미국) Business Performance Analyst 2012년~ (현)룩센트 인코포레이티드(주) Partner	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동수	1962-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2017년~2019년 코오롱 인재개발센터 원장 2020년~ (현) 대주회계법인 공인회계사
이혁	1972-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2021년~2022년 현대엘앤씨 사외이사 2006년~ (현)법무법인 클라스 한결 변호사
김윤성	1977-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2010년~2011년 (주)KT&G 윤리경영실 2011년~ (현)신우회계법인 상무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-