Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2024

해성티피씨/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,654		- 매출액
- 부채총계	3,764		- 영업이익	-1,495
- 자본금	39,890		- 당기순이익	-788
- 자본총계	43,654		*주당순이익(원)	-71
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1인 - 기타비상무이사 1인 - 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김용우 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-2호 : 사내이사 김명호 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-3호 : 사내이사 김상완 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-4호 : 사내이사 공병구 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-5호 : 사내이사 정성인 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-6호 : 사외이사 양현석 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-7호 : 사외이사 정태영 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-8호 : 사내이사 이현삼 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-9호 : 기타비상무이사 백인회 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-10호 : 사외이사 신완식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 노익희 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 기타 결의사항' 중 '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'에는 상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다. 변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.) 변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사(영문명: Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.) - 상기 '4. 기타 결의사항'중 '제3호 의안 : 사내이사 선임의 건'중 일부안건은 본 총회일 현재 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약'이 진행중에 따라 연기하고 이후 속회에서 승인할 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시 : 2024년 04월 02일 오전 9시 - 장소 : 인천광역시 남동구 능허대로 551 (주)해성티피씨 본점 4층
※관련공시		2024-02-15 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현삼	1963-11	3	재선임	前 KDB생명보험 기획,마케팅 상무이사 現 (주)해성티피씨 부사장
백인회	1970-11	3	신규선임	前 Li&Fung (Korea) Ltd. 現 (주)티피씨 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신완식	1963-09	3	신규선임	前 대구은행 前 DGB금융지주 前 DGB유페이 現 비전테크 전무이사	비전테크 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입 9. 로봇 부품 제조 및 판매업 10. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 11. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업 12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 13. 항공관련 제품 제조, 판매 및 수출입 14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입 15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입 16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업 17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업 18. 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업 19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업 20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업 21. 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술개발 및 서비스업 22. 의료용 기기 제조, 판매 23. 군수품 제조, 판매		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-