HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2024

HD현대인프라코어/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,418,426	- 매출액
- 부채총계		2,605,110	- 영업이익	418,264
- 자본금		199,603	- 당기순이익	230,712
- 자본총계		1,813,316	*주당순이익(원)	1,159
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,855,346	- 매출액
- 부채총계		2,103,551	- 영업이익	392,027
- 자본금		199,603	- 당기순이익	458,768
- 자본총계		1,751,795	*주당순이익(원)	2,304
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,949,247,980
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제 24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (오승현) →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (성윤모) →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 가항의 배당금 110원은 자본준비금의 전입금액을 재원으로 함에 따라 소득세법상 배당소득에 해당하지 않으며, 법인세법상 익금불산입 적용됨
※ 관련공시	2024-02-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-23 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승현	1965-03	2	재선임	서울대 기계공학 학사 現)에이치디현대인프라코어(주) 대표이사 現)한국건설기계산업협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성윤모	1963-06	3	신규선임	미주리대 경제학 박사 서울대 정책학 석사 現)중앙대 산업보안학과 석좌교수 前)제4대 산업통상자원부 장관 前)제25대 특허청장	(주)효성 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성윤모	1963-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	미주리대 경제학 박사 서울대 정책학 석사 現)중앙대 산업보안학과 석좌교수 前)제4대 산업통상자원부 장관 前)제25대 특허청장