Hana Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2024

하나제약/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		348,386	- 매출액
- 부채총계		70,401	- 영업이익	27,031
- 자본금		8,886	- 당기순이익	22,333
- 자본총계		277,985	*주당순이익(원)	1,291
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	510
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,822,737,860
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 (김선여 재선임, 송기영 신규선임) 감사 1명 (박철웅 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 *이익배당내용 : 1주당 510원 현금배당 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2) 제2-1호 의안 : 사외이사 김선여 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 송기영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박철웅) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금 총액은 총 주식 수 17,772,946주 중 자사주 473,460주를 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-12-29 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선여	1965-07	3	재선임	서울대학교 약학대학 약학과 약학박사 경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수('99.09 ~ '12.04) 가천대학교 약학대학 교수('12.05 ~ 현재) 하나제약(주) 사외이사 ('21.03 ~ 현재)	-
송기영	1977-03	3	신규선임	한양대학교 졸업 사법연수원 졸업('08.03 ~ '10.01) 법무법인 대현('10.04 ~ '11.03) 법률사무소 신의('11.04 ~ '21.11) 법무법인 한틀('21.11 ~ 현재)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철웅	1978-02	3	신규선임	상근	국민대학교 졸업 세무사시험 합격('08.01) 참세무법인 본점('08.10 ~ '12.06) 참세무법인 역삼대표세무사('12.07 ~ 현재) 서초세무서 자문위원('20.06 ~ '22.05) (주)하인크코리아 감사('21.01 ~ '23.11)