SAMPYO Cement Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2024

삼표시멘트/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,255,490		- 매출액
- 부채총계	601,888		- 영업이익	64,983
- 자본금	53,958		- 당기순이익	28,953
- 자본총계	653,602		*주당순이익(원)	270
나. 연결	- 자산총계	1,520,485		- 매출액
- 부채총계	814,484		- 영업이익	84,701
- 자본금	53,958		- 당기순이익	33,808
- 자본총계	706,001		*주당순이익(원)	315
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		10,735,355,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 6인 선임, 사외이사 3인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정도원) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정대현) -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 배동환) -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이원진) -> 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 김희성) -> 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 심연석) -> 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 고 흥) -> 원안대로 승인 제2-8호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 나정균) -> 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 고 흥) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 나정균) -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 오재봉) -> 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (이사회 개최 통지기한 연장(3일전 ->일주일전), 이사회 재무제표 승인 가능(상법상 특칙) 관련 조항 삭제(주주총회에서만 승인 가능으로 변경)) -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-15 사업보고서(일반법인) 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도원	1947-03	1	재선임	- 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장
정대현	1977-12	1	재선임	- Univ. of Southern California MBA - (주)삼표 경영전략실장 - (주)삼표 신성장실장 - 現 (주)에스피네이처 부회장
배동환	1966-01	1	재선임	- 한양대 공업화학과 - (주)삼표시멘트 생산기획본부장 - (주)삼표시멘트 생산본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사
이원진	1970-07	1	재선임	- 동아대 화학공학과 - (주)삼표시멘트 영업본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사
김희성	1970-09	1	재선임	- 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사 - (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 경영지원담당
심연석	1971-01	1	재선임	- 건국대 화학공학과 - (주)삼표시멘트 안전환경담당 - 現 (주)삼표시멘트 안전담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고흥	1970-11	1	재선임	- 서울대 법학대학원 - 인천지방검찰청 검사장 - 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사	-
나정균	1965-10	1	재선임	- 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수	-
오재봉	1965-05	1	신규선임	- Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고흥	1970-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 법학대학원 - 인천지방검찰청 검사장 - 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사
나정균	1965-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수
오재봉	1965-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장