MANIKER CO.,LTD.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2024

마니커/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		160,373	- 매출액
- 부채총계		114,478	- 영업이익	2,215
- 자본금		31,756	- 당기순이익	-1,770
- 자본총계		45,895	*주당순이익(원)	-24
나. 개별(별도)	- 자산총계		156,109	- 매출액
- 부채총계		108,932	- 영업이익	2,435
- 자본금		31,756	- 당기순이익	-1,276
- 자본총계		47,177	*주당순이익(원)	-20
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사내이사(1명) - 사내이사 안정원 재선임 2.감사(1명) - 감사 장성춘 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제 39기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금규정 제정의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 안정원 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 장성춘 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정원	1965-05	3	재선임	- 단국대학교 농학과 - 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 - 성화식품(주) 경영지원본부장 - (주)마니커 총괄관리본부장 - (주)마니커 대표이사 (현)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성춘	1966-09	3	신규선임	상근	- 하나은행 기업사업지원부 - SCI평가정보 기술평가사업팀 - 하나캐피탈 여신감리실장 - BNK경남은행 지점장 (현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1 ~ 3 (생 략) 4. 기타 양계 관련사업 5 ~ 14 (생 략)	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1 ~ 3 (생 략) 4. 가축계열화사업 및 기타 양계 관련사업 5 ~ 14 (생 략)	조문 정비