KONA I CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2024

코나아이/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	448,219		- 매출액
- 부채총계	280,194		- 영업이익	34,947
- 자본금	7,780		- 당기순이익	24,106
- 자본총계	168,025		*주당순이익(원)	1,823
나. 연결	- 자산총계	461,547		- 매출액
- 부채총계	288,443		- 영업이익	33,684
- 자본금	7,780		- 당기순이익	28,878
- 자본총계	173,104		*주당순이익(원)	2,206
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,703,526,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○신규선임 -사외이사 1명(이상훈) ○재선임 -사내이사 3명 (유기현, 신수동, 조남희) -기타비상무이사 1명 (신승정)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※승인사항 ○ 제1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 500원/주] -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유기현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 신수동 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조남희 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 신승정 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 이상훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※관련공시		2024-01-05 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내) 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유기현	1968-01	3	재선임	-두산산업(주) -(주)두레상사 -(주)다성 -(현)코나아이(주) 재무회계실장(전무)
신수동	1967-12	2	재선임	-대우통신(주) -한국툰붐(주) -실리콘스튜디오(주) -(주)코디시스넷대표이사 -코나씨(주)대표이사 -(현)코나아이(주) 전무
조남희	1989-07	3	재선임	-코나아이(주) 서비스운영그룹 그룹장 -(현)코나아이 플랫폼운영 부문장
신승정	1956-06	3	재선임	-경남기업(주) -코업건설(주) -(현)코나아이(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상훈	1959-06	3	신규선임	-KBS 프로듀서 -SBS 책임프로듀서 -채널A 제작본부장 -동아방송예술대학 교수	예술의 전당(이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-산업용, 연구용, 전문서비스용 로봇 소프트웨어 개발 제작, 임대 및 용역업		*신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함)관련매매 및 중개업		*정상적 금융활동을 위한 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-