meerecompanyIncorporated

AGM Information • Mar 25, 2024

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	152,611		- 매출액
- 부채총계	21,381		- 영업이익	-1,459
- 자본금	4,409		- 당기순이익	5,500
- 자본총계	131,229		*주당순이익(원)	698
나. 연결	- 자산총계	155,295		- 매출액
- 부채총계	22,045		- 영업이익	-1,746
- 자본금	4,409		- 당기순이익	3,539
- 자본총계	133,250		*주당순이익(원)	449
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		792,662,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 100원) ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준구 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 류재연 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 박승한 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당기준일 1매매거래일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정함
※관련공시		2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준구	1981-01	3년	재선임	ㆍ2020~現 미래컴퍼니 대표이사 ㆍ2009~2014 Bain&Company Seoul / Silicon Valley Office 이사 ㆍ2004~2008 삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원
류재연	1966-06	3년	재선임	* 2003~現 미래컴퍼니 장비 사업부 부문장 / 연구총괄 * 1997~2003 (주)선양테크 연구소장 * 1995~1997 (주)ATI 개발 실장 * 1989~1995 (주)한미반도체 선임연구원 * 1985~1989 아주대학교 기계공학과 졸업

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박승한	1958-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	* 2024~現 연세대학교 융합과학기술원 명예특임교수 * 2013~現 연세 - LG이노텍 차세대부품소재 산학협력센터 센터장 * 2022~2024연세대학교 연구부총장 겸 대학원장 * 1991~2024 연세대학교 물리학과 조교수/부교수/교수 * 2020~2021 (사단법인)한국광학회 회장 * 2014~2021 ICO-International Commission for Optics, Vice-President * 2012~2014NRF 미래유망 융합기술 파이오니어 사업단 단장 * 1988~1991 Univ. of Pittsburgh 전자공학과 조교수