POSCO DX COMPANY LTD.

AGM Information • Mar 25, 2024

포스코DX/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		889,807	- 매출액
- 부채총계		428,358	- 영업이익	110,564
- 자본금		76,017	- 당기순이익	92,128
- 자본총계		461,449	*주당순이익(원)	605
나. 개별(별도)	- 자산총계		871,343	- 매출액
- 부채총계		418,446	- 영업이익	108,626
- 자본금		76,017	- 당기순이익	88,527
- 자본총계		452,897	*주당순이익(원)	583
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,182,251,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.18
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 : 정덕균 - 제2-2호 사내이사 후보 : 허종열 - 제2-3호 기타비상무이사 후보 : 김기수 - 제2-4호 사외이사 후보 : 김호원 - 제2-5호 사외이사 후보 : 안정옥 → 원안대로 승인 ■제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 : 김군역 → 원안대로 승인 ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당기준일이 정기주주총회일 이후('24.3.29.)인 관계로, 2. 배당 항목의 시가배당률은 현금·현물배당결정 공시('24.1.30.) 시점의 시가배당률을 기재하였습니다.
※ 관련공시	2024-02-23 주주총회소집결의 2024-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정덕균	1962-10	1	재선임	現 포스코DX 사장 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT Smart IT사업실장 前 포스코ICT SM본부장, 솔루션개발센터장 前 포스코ICT 기업문화그룹장 등
허종열	1968-07	1	재선임	現 포스코DX 경영기획실장 前 포스코홀딩스 재무팀 부장 前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장 前 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장
김기수	1965-04	1	신규선임	現 포스코홀딩스 미래기술연구원장 前 포스코 기술연구원장, 기술연구원 공정연구소장 前 포스코 저탄소공정연구소장 前 포스코 공정엔지니어링연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호원	1958-08	2	재선임	現 한국기술사업화협회 회장 前 특허청 청장 前 국무총리실 국정운영2실 실장 前 지식경제부 무역위원회 상임위원 前 산업자원부 미래생활산업본부 본부장 前 산업자원부 산업정책과 과장	롯데건설(사외이사)
안정옥	1962-06	2	신규선임	前 SK C&C 사업대표 사장 前 SK C&C 사업대표 겸 DT기술부문장 前 SK C&C 경영지원부문장 등 前 SK C&C 사업개발실장 등 前 SK이노베이션 배터리기획실장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김군역	1966-01	3	신규선임	상근	前 포스코스틸리온 상근감사 前 POSTECH 본부장 前 POSTECH 행정처장 前 포스코 프로젝트기획그룹장 前 포스코 혁신기획그룹장