NUIN TEK CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2024

뉴인텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-26

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-26
3. 정정사유	본문 미기재내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 결의사항	1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 제 47기 연결, 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) \==> 원안대로 승인 제 2호 의안 사내이사 서형렬 중임의 건 제 3호 의안 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 이사보수지급한도 승인의 건 (10억원) 제 5호 의안 감사보수지급한도 승인의 건 (5천만원)	1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 제 47기 연결, 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) \==> 원안대로 승인 제 2호 의안 사내이사 서형렬 중임의 건 \==> 원안대로 승인 제 3호 의안 정관 일부 변경의 건 \==> 원안대로 승인 제 4호 의안 이사보수지급한도 승인의 건 (10억원) \==> 원안대로 승인 제 5호 의안 감사보수지급한도 승인의 건 (5천만원) \==> 원안대로 승인

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,772		- 매출액
- 부채총계	39,068		- 영업이익	-10,853
- 자본금	25,454		- 당기순이익	-12,828
- 자본총계	31,704		*주당순이익(원)	-339
나. 연결	- 자산총계	76,181		- 매출액
- 부채총계	44,389		- 영업이익	-11,093
- 자본금	25,454		- 당기순이익	-12,828
- 자본총계	31,792		*주당순이익(원)	-339
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사선임 (사내이사 서형렬)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 제 47기 연결, 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) \==> 원안대로 승인 제 2호 의안 사내이사 서형렬 중임의 건 \==> 원안대로 승인 제 3호 의안 정관 일부 변경의 건 \==> 원안대로 승인 제 4호 의안 이사보수지급한도 승인의 건 (10억원) \==> 원안대로 승인 제 5호 의안 감사보수지급한도 승인의 건 (5천만원) \==> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 47기 별도, 연결 재무제표는 2024년 02월 13일 이사회에서 승인되었습니다.
※관련공시		2024-03-12 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서형렬	1964-02	3년	재선임	전) (주)뉴인텍 루마니아법인 법인장 현) (주)뉴인텍 전무이사