HANYANG DIGITECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2024

한양디지텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	246,313		- 매출액
- 부채총계	115,696		- 영업이익	12,491
- 자본금	7,622		- 당기순이익	12,109
- 자본총계	130,617		*주당순이익(원)	810
나. 연결	- 자산총계	250,981		- 매출액
- 부채총계	117,793		- 영업이익	19,096
- 자본금	7,622		- 당기순이익	12,640
- 자본총계	133,188		*주당순이익(원)	846
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 사외이사 최철영 신규선임 ☞원안대로 가결 제3호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최철영	1986-06	3년	신규선임	Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Toronto / Hong Kong BRV Korea Advisors Collaborative Opportunities Team Lead 카카오엔터프라이즈 투자팀 팀장/상무 (현)M&A, 투자 및 투자유치 자문	-