Sungchang Enterprise Holdings Limited.

AGM Information • Mar 26, 2024

성창기업지주/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 94기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		769,067	- 매출액
- 부채총계		195,769	- 영업이익	-16,701
- 자본금		36,000	- 당기순이익	-24,022
- 자본총계		573,298	*주당순이익(원)	-376
나. 개별(별도)	- 자산총계		400,037	- 매출액
- 부채총계		59,285	- 영업이익	455
- 자본금		36,000	- 당기순이익	2,914
- 자본총계		340,751	*주당순이익(원)	45
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(우인석) 상근감사 1명(최효창)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제 1호 의안 : 제 94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 * 이사 후보 : 우인석(재선임) -> 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건 * 이사 후보 : 최효창(재선임) -> 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 감사의 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(지급한도 20억원) -> 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(지급한도 1억원) -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우인석	1959-09	3	재선임	- 성창기업지주(주) 대표이사(2016~현재) - 성창기업(주) 대표이사(2015~현재) - 성창기업지주(주) 경영지원본부장(2011~2014)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최효창	1962-02	3	재선임	상근	- 성창기업지주(주) 감사(2018~현재) - 중국 동화방지산 유한공사 대표(2016~2017) - 동화종합건설 해외사업부 소장(2013~2016)