NEXEN TIRE CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2024

넥센타이어/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,232,662	- 매출액
- 부채총계		2,527,779	- 영업이익	186,991
- 자본금		54,084	- 당기순이익	103,116
- 자본총계		1,704,883	*주당순이익(원)	1,001
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,322,085	- 매출액
- 부채총계		1,669,791	- 영업이익	119,675
- 자본금		54,084	- 당기순이익	115,046
- 자본총계		1,652,294	*주당순이익(원)	1,120
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			해당사항없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	115
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,838,793,990
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	3.8
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제1호 의안 : 제66기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(유한익) ▶ 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 종류주식은 우선주를 의미함
※ 관련공시	2024-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유한익	1985-01	3	재선임	現, (주)RXC 대표이사 前, (주)티몬 이사회 의장	(주)RXC 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유한익	1985-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現, (주)RXC 대표이사 前, (주)티몬 이사회 의장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-